首页 > 法律咨询 > 山东法律咨询 > 德州法律咨询 > 德州职务侵占辩护法律咨询 > 挪用资金罪证据要哪些?

挪用资金罪证据要哪些?

罗*** 山东-德州 职务侵占辩护咨询 2020.10.16 09:00:06 388人阅读

挪用资金证据要哪些?

其他人都在看:
德州律师 刑事辩护律师 德州刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

您好,对于您提出的问题,我的解答是, 挪用资金罪证据如何收集:
(一)犯罪嫌疑人的供述和辩解
1、主体方面应掌握犯罪嫌疑人是否具有国家工作人员身份,工作单位、单位性质、部门、职务、职权及获得职务、职权的具体时间等。
2、在主观方面要讯问犯罪嫌疑人的犯罪动机、目的,犯意产生的时间、原因、是否有归还的打算等;如果是共同犯罪,还应讯问犯罪预谋的过等等。
3、在犯罪客观方面应查清:
(1)具体实施挪用行为的时间、金额、次数、参与人等;
(2)所挪用公款的来源及性质;
(3)挪用的具体手法;
(4)挪用的公款形式----现金、有价证券等以及是人民币还是外币;
(5)所挪用公款的去向、用途及实际挪用周期;
(6)是否有归还本息的准备或事实;
(7)挪用公款的归还情况;
(二)证人证言询问有关知情人,询问内容应与犯罪嫌疑人供述相互印证,大致应包含:
(1)证人与犯罪嫌疑人的关系,是否与本案有利害关系;
(2)犯罪嫌疑人如何利用职务便利实施犯罪行为;
(3)涉案款物的性质及所有权情况;
(4)挪用公款的时间、次数、形式、总额及挪用的手段;
(5)所挪用款物的本息归还情况;
(6)单位帐务处理情况及挪用人的隐瞒、欺骗情况;
(7)发现犯罪行为的时间、原因等详细情况;
(8)犯罪嫌疑人到案情况;
(9)其他与本案有关的情况。
(三)物证应全面收集与本案有关的物证。
(四)书证(1)犯罪嫌疑人的身份证明,应包含身份证、户籍本、个人档案登记表中的履历表、任命书、职权证明等;(2)被挪用款物单位的性质、营业执照等;(3)证明公款性质的书证;(4)证明公款是特定款物的书证;(5)涉案单位相关时期的会计帐簿、凭证等会计资料;(6)其他有关书证。以上证据的获取必须符合法律的规定。

2020-10-16 09:01:06 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 挪用资金罪数额认定证据有什么

    专业解答关于挪用资金犯罪的数额确认这一关键环节,其依据主要来源于一系列严谨且具有说服力的证据,例如详细的转账纪录、完整的财务账簿、权威性较高的证人证言及被告人的坦诚供述等。这些宝贵的证据将向我们揭示行为人非法挪用的具体金额,以及这笔资金在何种方式与情形下进行了流转与实际应用。除此之外,审慎的审计报告、精确的银行对账单、企业内部完备的规章制度等也可以作为旁证起到有效的补充作用。

    2024.10.24 1078阅读
  • 挪用资金罪要提供什么证据

    专业解答证据收集的关键在于把握好以下几个步骤:首先,要查实确凿证据,证明资金非法挪用,如财务账目、资金流动记录等。其次,要找知情人士了解情况,比如公司员工、业务伙伴,获取他们的证词。与此同时,也要考虑犯罪嫌疑人的自白和辩护。必要的时候,还要收集和非法行为相关的票据、合同等实物证据。

    2024.10.24 1707阅读
  • 挪用资金罪要掌握什么证据

    专业解答办理挪用资金罪案,需要有充足的证据才行。这些证据包括资金侵占的书面证据,证人证词,犯罪行为直接证据等。还要能证明嫌疑人主观故意和利用职务违法。这些证据要形成完整链条,才能确证犯罪事实。

    2024.10.24 1260阅读
  • 挪用资金罪最新认定证据有什么

    专业解答挪用资金罪的认定需要提供相关证据,比如资金流动记录,例如银行转账凭证和财务数据,以此证明资金被非法挪用的路径。还有证人证言,比如职员或财务人员提供的信息,这些都能直接证明资金被非法挪用。此外,嫌疑人的供述和辩解也很重要,这能揭示犯罪的主观意图。这些证据结合起来,才能构成案件的核心。

    2024.10.10 1206阅读
  • 挪用资金罪怎么取证据

    专业解答第一步,要把财务证据都收集齐了,看看钱到底是咋回事。第二步,得找靠得住的人来做证人,让他们写证词。第三步,分析合同协议,看看里面有没有啥问题。第四步,当事人的口供和通信记录也很重要,不能忽略。在做这些的时候,一定要保证证据是合法的、有关联的,这样才能保证调查是公正准确的。

    2024.10.10 1808阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫