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构成洗钱罪需要满足什么条件?

张** 陕西-汉中 刑事犯罪辩护咨询 2020.08.30 05:42:05 476人阅读

构成洗钱罪需要满足什么条件?

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你好,关于上述的问题,解答如下, 从洗钱罪的犯罪构成来看,洗钱罪构成的条件为以下几点:

一、主体上为一般主体。洗钱罪的主体为达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人;同时,单位亦可成为洗钱罪的主体。

二、主观方面是故意。明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。

三、客观上为掩饰、隐瞒其性质和来源,实施了以下协助、帮助行为:
1、提供资金帐户的;
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

四、客体。洗钱罪侵犯的客体是复杂客体,即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动,且主要是破坏了国家的金融管理秩序。综上所述,四个构成要件均满足,则可能涉嫌洗钱罪。

2020-08-30 05:43:05 回复
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