如仔细核对交易记录,明确违法所得范围;分析各被告人在犯罪中的作用确定主从犯;结合被告人认罪态度、退赃情况等争取从轻处罚。
2021年,黄山市屯溪区发生一起涉网非法经营售彩案。被告人谢XX等八人,自2018年起参与网络售彩活动,开发售彩APP,通过收取手续费等方式获利,涉及金额巨大。公诉机关以非法经营罪对八人提起公诉,各被告人及辩护人对指控存在诸多异议。
此时,2020年执业的黄健接手被告人陈XX的辩护工作。执业至今,他累计承办案件已逾100余件。在审查证据过程中,黄健首先对交易记录进行逐笔核对,发现部分记录存在标注不清的情况。他通过与银行沟通,调取详细的资金流向证明,明确了哪些是违法所得,哪些是正常业务往来,为后续的违法所得认定辩护提供了有力支撑。这一动作让黄健发现了证据中关于资金性质界定的模糊点,通过银行证明进行验证,使得在违法所得扣除的辩护上有了更清晰的方向。
在认定主从犯方面,黄健仔细分析各被告人的行为。他发现陈XX仅为平台提供支付通道支持,与组织、指挥犯罪的谢XX等人作用不同。他调取了公司的股权协议、工作分工文件等,对比各被告人的职责和获利情况,进一步验证陈XX的从犯地位。这一动作让黄健发现了陈XX在犯罪中作用相对较小的关键信息,通过文件对比进行验证,为陈XX争取从轻处罚提供了依据。
黄健还关注到陈XX如实供述罪行且认罪认罚的情节。他收集了陈XX在羁押期间的表现记录,如遵守监规、积极配合调查等,向法院提出应酌情从轻处罚。这一动作让黄健发现了陈XX良好的认罪态度和表现,通过收集记录进行验证,为其量刑辩护增加了有利因素。
最终,法院审理后认定各被告人构成非法经营罪,黄健所辩护的陈XX作为从犯,被判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年三个月,并处罚金人民币五十万元。黄健凭借其专业的审查和辩护,为陈XX争取到了相对较轻的刑罚结果。
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