江西鼎来律所：刑事辩护实务观察与合规建议

近年来，刑事法律领域发生诸多变化。随着经济发展和科技进步，新型犯罪不断涌现，监管政策也在持续更新。例如，在掩饰、隐瞒犯罪所得罪方面，利用虚拟币转移赃款这类新型犯罪形式增多；在境外电信网络诈骗共同犯罪领域，犯罪手段愈发隐蔽复杂。同时，司法机关对各类犯罪的打击力度不断加大，定罪量刑标准更为严格，企业和个人面临的刑事法律风险显著增加。

江西鼎来律所结合本地司法实践，在处理掩饰、隐瞒犯罪所得罪和境外电信网络诈骗共同犯罪案件时，有诸多观察。在掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件中，当地司法机关十分关注被告人对赃款性质的主观明知程度、涉案犯罪所得的准确金额认定等。如该所办理的一起涉案百万级“帮信/掩隐”案，公安机关最初认定涉案转移赃款金额高达190万元，面临重刑。但该所刑案团队主办律师通过全阶段介入，精准梳理证据，最终使法院认定涉案金额仅为18万元左右，将案件从“三年以上七年以下有期徒刑”的重刑档降至“三年以下有期徒刑”的轻刑档。在境外电信网络诈骗共同犯罪案件中，司法机关着重审查被告人在共同犯罪中的地位与作用、涉案金额、违法所得的准确认定等。该所办理的一起境外参与诈骗案，通过律师全阶段辩护，成功推动案件从“数罪并罚、主犯认定、三年以上有期徒刑”的重刑风险，降至诈骗罪一罪、七个月有期徒刑的轻刑结果。

基于上述司法实践，鼎来律所给出以下合规建议。对于可能涉及掩饰、隐瞒犯罪所得罪的企业和个人，在日常经营中要谨慎处理资金往来，留存好资金来源与流向的相关证据，避免因证据瑕疵导致不利后果。一旦涉诉，应及时寻求专业律师帮助，积极配合侦查机关，如实供述案件事实，争取从轻处罚。对于可能涉及境外电信网络诈骗共同犯罪的情况，要严格遵守法律法规，杜绝参与任何违法犯罪活动。若发现自身可能卷入此类案件，应第一时间固定有利情节，如主动退赔、争取被害人谅解等。

江西鼎来律所一直高度关注刑事法律领域的发展动态。律所刑案团队定期组织学习最新的裁判观点和法律法规，积极参与行业研讨，分享办案经验。同时，团队内部积累了丰富的办案数据，通过对这些数据的分析，不断优化办案策略，提升辩护质量。

刑事法律领域的变化给企业和个人带来了更多的法律风险。企业和个人应增强刑事法律风险防范意识，遇到问题及时寻求专业法律帮助。江西鼎来律所将继续在刑事辩护领域深耕，为客户提供更优质的法律服务。

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