关于高利转贷罪的立案规定是什么

一、关于高利转贷罪的立案规定是什么

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：一是高利转贷，违法所得数额在10万元以上；二是虽未达到上述数额标准，但2年内因高利转贷受过行政处罚2次以上，又高利转贷。高利转贷罪侵犯的是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序，认定时需看是否以转贷牟利为目的套取资金并高利转贷。一旦构成该罪，违法所得数额较大的，处3年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金；数额巨大的，处3年以上7年以下有期徒刑，处违法所得1倍以上5倍以下罚金。

二、高利转贷罪立案金额标准如何确定

根据相关司法解释，高利转贷罪的立案金额标准如下：一是违法所得数额在10万元以上的，应予以立案追诉；二是虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，也应立案。

在认定过程中，“违法所得”是指转贷所得利息扣除转贷的本金和利息成本后的盈利部分。司法实践里，需准确计算该金额，确保达到相应标准才能认定构成本罪。你可对照上述标准，结合实际情况判断是否符合立案。

三、高利转贷罪量刑标准依据怎样判定

高利转贷罪量刑依据《刑法》第175条判定。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或拘役。根据相关司法解释，违法所得数额在10万元以上，或虽未达此数额，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应追诉。

当探讨关于高利转贷罪的立案规定是什么时，除了立案标准本身，还有一些关联问题值得关注。比如高利转贷罪一旦立案，量刑标准是怎样的，依据刑法规定，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑。另外，高利转贷罪中的“违法所得数额”具体是如何认定的，这也关系到是否达到立案标准。如果您对高利转贷罪的立案后续流程、量刑细节等还有疑问，别让困惑困扰您。赶紧点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士会为您详细解答。