洗钱罪罪名分类按照什么标准

一、洗钱罪罪名分类按照什么标准

洗钱罪在我国《刑法》中属于独立罪名，其行为分类的核心标准是上游犯罪的法定类型。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪的上游犯罪限定为七类：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。 该分类标准的法律依据是上游犯罪的社会危害性与法益侵害性质：上述七类犯罪均属于严重危害国家安全、经济秩序或社会稳定的犯罪，其所得及收益的洗白行为会进一步助长上游犯罪，故刑法单独设立洗钱罪予以打击。 需明确：洗钱罪本身是单一罪名，不存在多个子罪名，但司法实践中会根据上游犯罪的不同类型，对洗钱行为的情节认定、量刑考量有所区分。若掩饰、隐瞒的是上述七类之外的犯罪所得，则可能构成《刑法》第三百一十二条的“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”，而非洗钱罪。 综上，洗钱罪的分类本质是以上游犯罪的法定范围为标准，旨在精准打击与严重犯罪关联的洗钱行为。

二、洗钱罪罪名明确后怎么判

犯洗钱罪，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金，罚金数额为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。若情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，同时处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 单位犯洗钱罪，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或拘役；情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑。法院量刑时会综合考虑洗钱金额、行为方式、对金融秩序破坏程度等因素。

三、洗钱罪罪名分类标准是什么

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，洗钱罪的罪名分类核心围绕上游犯罪类型与行为方式两大法定维度： 一、上游犯罪分类（法定七种） 洗钱罪的对象限于以下犯罪的所得及其收益： 1.毒品犯罪；2.黑社会性质组织犯罪；3.恐怖活动犯罪；4.走私犯罪；5.贪污贿赂犯罪；6.破坏金融管理秩序犯罪；7.金融诈骗犯罪。 此为洗钱罪成立的前提，非上述上游犯罪所得不构成本罪。 二、行为方式分类（法定五种） 客观上需实施掩饰、隐瞒来源与性质的行为： 1.提供资金账户；2.协助转换财产为现金/金融票据/有价证券；3.协助转账/结算转移资金；4.协助汇往境外；5.其他方法（如虚拟货币交易、跨境投资等）。 主观需“明知”上游犯罪所得，主体含自然人和单位。分类严格遵循法定主义，超范围不认定洗钱罪。

当探讨洗钱罪罪名分类按照什么标准时，其实还有一些与之紧密相关的问题值得关注。比如洗钱罪的量刑与罪名分类有怎样的关联，通常不同分类的洗钱罪在量刑上会依据犯罪情节、涉及金额等因素有所不同。另外，在司法实践中，如何准确认定某一行为属于哪种分类的洗钱罪也是关键。若对洗钱罪罪名分类的具体案例分析、量刑细则以及认定标准等方面还有疑问，不要让困惑继续留存。点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人员会为您详细解答。