做流水被骗取现如何认定

一、做流水被骗取现如何认定

做流水被骗取现，首先要看是否存在虚构事实或隐瞒真相的行为。若行为人故意编造虚假交易等情况诱使他人提供资金做流水，而后骗取出借的资金取现，可能涉嫌诈骗。

从行为特征判断，若符合以非法占有为目的，通过欺骗手段使被害人基于错误认识处分财产，行为人取得财产并造成被害人损失，就可认定诈骗。比如虚构项目让他人转账做流水，随后取现消失。

在认定时，要综合审查各方证据，包括聊天记录、转账记录、证人证言等，判断是否形成完整的证据链证明上述诈骗行为特征。若构成诈骗，公安机关会依法立案侦查，追究犯罪嫌疑人刑事责任，被害人可通过刑事附带民事诉讼要求返还被骗款项。

二、做流水被骗取现的法律责任如何判定

做流水被骗取现，其法律责任判定需分情况。

若行为人主观上确实不知是诈骗资金，是被欺骗而协助取现，不具有犯罪故意，一般不构成犯罪，但可能需配合司法机关调查，返还不当得利。

若行为人虽称被骗，但结合取现的时间、地点、方式、报酬等情况，能认定其应当知道资金来源非法，仍帮忙取现，可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。依据《刑法》规定，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

若事前与诈骗分子通谋，事后帮忙取现，则以诈骗罪的共犯论处，根据诈骗金额量刑。

三、做流水被骗取现行为在法律上如何定性

做流水被骗取现的行为，需分情况定性。

若行为人对上游犯罪并不知情，仅因被骗参与，主观上无犯罪故意，一般不构成犯罪。但可能需配合司法机关调查，提供相关线索和信息。

若行为人虽最初被骗，但在取现过程中已察觉可能涉及违法犯罪活动，仍继续实施取现行为，则可能构成相关犯罪。常见的是帮助信息网络犯罪活动罪，根据《刑法》规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。若取现行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

当探讨做被骗取现取现如何认定时，除了基本的认定规则，还有一些相关情况值得关注。比如取现行为与诈骗案件之间的关联性如何确定，若取现者主观上确实不知是诈骗所得，但客观上其取现行为为诈骗活动提供了便利，这种情况又该如何评判。另外，取现金额的大小在认定过程中也起着重要作用，不同金额区间可能对应不同的认定标准和处理方式。如果你对被骗取现认定的具体流程、证据要求等方面存在疑问，或者想进一步了解相关法律责任，别错过网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人员会为你精准。