金额多少才算洗钱罪

一、金额多少才算洗钱罪

洗钱罪并未设定特定的金额门槛，只需满足下述任意一种情况便可被认定构成刑事犯罪：

首先，为他人提供银行账户服务；

其次，协助将财产改换为现金、金融票据以及有价证券等形态；

再者，利用转账或是其它现代化支付结算体系进行资金转移；

另外，协助跨国境转移资产也可能涉及到洗钱犯罪；

最后，使用任何手段来掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源与性质，都属于洗钱行为。洗钱是指通过各种手法对犯罪或其他非法活动所获取的不法收入进行掩饰、隐瞒及转化，使其在表面上看起来合法化的行为。洗钱罪则是指行为人违反了中国刑法中的相关规定，实施了以上所述的洗钱行为而导致的犯罪。

《刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、金额多少才可以立案诈骗

根据我国相关法律法规的明文规定，对于涉嫌诈骗犯罪并涉及违法所得金额达到或者超过三千元人民币者，公安机关即可予以立案侦查和追究刑事责任。

具体来说，此种情况下的诈骗案便可被视为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条中所定义的“情节严重”范畴之内。

进一步地，若涉案人员诈骗得逞所获得的非法所得金额在三千元至一万元之间、三万元至十万元之间乃至五十万元之上，那么就应分别被认定为属于该法律条款中规定的“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”的范畴之内。

而在司法实践中，对于诈骗案件进行立案的最低标准，事实上是以达到“数额较大”这一条件为准则的。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

洗钱罪并未设定特定的金额门槛，只需满足下述任意一种情况便可被认定构成刑事犯罪：

首先，为他人提供银行账户服务；

其次，协助将财产改换为现金、金融票据以及有价证券等形态；

再者，利用转账或是其它现代化支付结算体系进行资金转移；

另外，协助跨国境转移资产也可能涉及到洗钱犯罪；

最后，使用任何手段来掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源与性质，都属于洗钱行为。洗钱是指通过各种手法对犯罪或其他非法活动所获取的不法收入进行掩饰、隐瞒及转化，使其在表面上看起来合法化的行为。洗钱罪则是指行为人违反了中国刑法中的相关规定，实施了以上所述的洗钱行为而导致的犯罪。