什么是洗钱罪怎么定

一、什么是洗钱罪怎么定

判定洗钱罪所需满足的条件主要包括以下几点：

第一，从客体方面来看，该罪行涉及到的客体具有多元性和复合性的特点，不仅对金融市场的稳定与安全形成了侵害，还对整个社会的经济管理秩序产生了冲击；

其次，从客观层面上讲，洗钱罪要求行为人明确知晓相关犯罪活动并为之提供了资金账户或积极协助将资金转移至境外；

再次，从主体角度看，洗钱罪的实施者应为一般的自然人或者法人组织；

最后，从主观意识上分析，洗钱罪的成立需要行为人具备主观上的故意，即明知自身的行为是在掩盖、隐瞒犯罪违法所得的情况下进行的。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

(一)提供资金帐户的；

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

(四)跨境转移资产的；

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、什么是洗钱罪量刑依据

根据中华人民共和国刑法第一百九十一条的规定，洗钱罪的定罪量刑标准如下：凡触犯洗钱罪的罪犯，均应没收其通过犯罪手段获取的所有非法所得以及由此产生的收入，同时处以五年以下有期徒刑或拘役，并且还需单独或合并处罚相应金额的罚金。若犯罪情节严重者，则应处以五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在洗钱罪中，法定的犯罪行为包括但不限于以下几种：提供资金账户给他人使用；将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式；以及法律明文规定的其他犯罪行为。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

判定洗钱罪所需满足的条件主要包括以下几点：

第一，从客体方面来看，该罪行涉及到的客体具有多元性和复合性的特点，不仅对金融市场的稳定与安全形成了侵害，还对整个社会的经济管理秩序产生了冲击；

其次，从客观层面上讲，洗钱罪要求行为人明确知晓相关犯罪活动并为之提供了资金账户或积极协助将资金转移至境外；

再次，从主体角度看，洗钱罪的实施者应为一般的自然人或者法人组织；

最后，从主观意识上分析，洗钱罪的成立需要行为人具备主观上的故意，即明知自身的行为是在掩盖、隐瞒犯罪违法所得的情况下进行的。