在电信网络诈骗的灰色地带,有这样两名被告人,他们明知他人在实施诈骗行为,却仍提供自己名下的银行卡和微信账户,协助转移诈骗所得的赃款,通过虚拟货币“跑分”进行洗钱活动。其中一人还介绍另一人参与作案,二人涉案流水金额巨大。案发后,两人主动投案自首,其中一名被告人更是提前退缴了全部违法所得。公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对他们提起公诉,并建议从严量刑。在这关键时刻,家属委托了张美珍律师为他们全程辩护。
张美珍律师毕业于中南财经政法大学,拥有十五年的执业经验,在民商事纠纷领域颇有建树,尤其专精于婚姻家庭案件,同时在刑事辩护等类型上也有着丰富的实践经验。接受委托后,张美珍律师第一时间会见了当事人,仔细梳理了全案的资金流水、被害人陈述、银行交易明细等全部证据,精准区分了二人涉案流水、获利、参与时长的主次责任。接着,她固定了自首、认罪认罚、退赃、社区出具品行证明、家属患病等从轻量刑情节,整理出了完整的辩护证据。
庭审中,张美珍律师重点区分了两人的主从参与程度,有力地论证了当事人主观恶性较小、主动投案悔罪的情节,请求法院从轻处罚。她全程配合办案机关,协助当事人完成财产退缴,落实认罪认罚具结。最终,法院采纳了张美珍律师的全部核心辩护意见,认定了自首、认罪认罚、退赃等从轻情节,对二人分档轻判:介绍他人参与的被告人获刑二年九个月;后参与作案的被告人获刑三年三个月;依法没收全部违法所得、作案手机银行卡,仅追缴剩余少量违法收益,未额外加重财产处罚。
张美珍律师表示,跑分涉掩隐罪流水金额直接影响刑期,尽早自首、全额退赃、签署认罪认罚是核心从轻筹码;区分介绍人与普通参与者的行为层级,可拉开量刑差距。她提醒大家,切勿出借银行卡、支付账户,明知资金涉诈骗仍协助转账将构成刑事犯罪。在这场复杂的案件辩护中,张美珍律师凭借其专业能力和丰富经验,为被告人争取到了较轻的判决,也为类似案件的辩护提供了有益的参考。
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