涉诈案纠合组织者获缓刑，刑事辩护太牛啦

万利，自2014年起就在广东合邦律师事务所开启了执业之路。他的执业证号是14401201810993535，主要服务于广东广州，也涉及广东其他省市，律所位于广州市越秀区东风东路836号东竣广场一座27楼。执业至今，他累计承办案件已逾800件，其中成功办理刑事辩护案件700余件，尤其擅长缓刑辩护。

接下来给大家讲一个万利律师办理的典型案例。这是一起涉诈赃款转移案，审理法院是广东省肇庆市XX区人民法院。当事人XX在该案中是被告人。

事情是这样的，20XX年X月至20XX年X月期间，XX经PX传授方法后，纠合多名被告人，在肇庆市XX区XX镇等地，通过QQ、支付宝等平台收取他人电信诈骗赃款并转移给虚拟币商家，从中牟利。七名被告人累计转移涉诈赃款共计XXX万元，其中XX获利约X万元，而且他还是该案的纠合组织者之一。案发后，XX于20XX年X月XX日被抓获归案。他归案后如实供述了全部犯罪事实，自愿认罪认罚，还主动退出了全部违法所得X万元。公诉机关指控XX等人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处其有期徒刑八个月并处罚金五千元。当时XX心里特别慌，担心自己会被关进监狱很长时间，整夜都睡不好觉。

万利律师接受委托后，第一时间就介入了案件。他结合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的法律规定和XX的案件情节，制定了“认可指控、聚焦从轻情节、争取缓刑”的核心辩护策略。

他多次去会见被告人XX，仔细核实案件的参与过程、赃款转移细节、获利金额、退赃情况等关键事实。确认公诉机关指控的犯罪事实和罪名都没问题后，明确把辩护重心放在了量刑环节。他深挖XX具备的法定、酌定从宽处罚情节，为缓刑适用搭建法律基础。

万利律师还深入研读掩饰、隐瞒犯罪所得罪相关的法律法规和司法解释，结合案件卷宗证据，梳理出XX的核心从宽情节。他推动XX完成全部违法所得的退缴，让XX以实际行动体现出真诚的认罪悔罪态度。同时，他向司法机关充分举证XX无犯罪前科的相关证明，强化其初犯、偶犯的情节认定。在案件审理阶段，他全程跟进程序进展，及时和公诉机关、审判机关沟通XX的认罪悔罪表现，确保各项从宽情节能被司法机关充分考量。

庭审的时候，万利律师发表了专业的辩护意见。他对公诉机关的指控没有异议，重点围绕四项核心要点向法庭主张对XX从轻处罚并适用缓刑。一是XX归案后如实供述自己的全部罪行，符合坦白的法定构成要件，依法可以从轻处罚；二是XX自愿认罪认罚并签字具结，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》从宽处理的规定；三是XX系初犯、偶犯，无任何违法犯罪前科，主观恶性较低，这次犯罪是因为法律意识淡薄；四是XX已主动退出全部违法所得，有效弥补了犯罪行为造成的社会危害，社会危害性相对较小，再犯罪风险较低。万利律师条理清晰地阐述辩护观点，把法律规定和案件具体情节深度结合，充分论证对XX适用缓刑的合法性与合理性。

广东省肇庆市XX区人民法院依法组成合议庭开庭审理了此案，对公诉机关指控的犯罪事实、证据以及万利律师提出的辩护意见进行了全面审查，全部采纳了律师的核心辩护观点。法院认为，XX明知是犯罪所得仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但其归案后如实供述罪行构成坦白，自愿认罪认罚，且系初犯、主动退出全部违法所得，具备多项法定、酌定从宽处罚情节，综合考量其犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，对其适用缓刑符合法律规定。

最终，法院依照相关法律规定作出判决：被告人XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币X千元；其退出的违法所得X万元予以没收上缴国库。XX原本担心会被实际羁押，没想到最终实现了“实刑改缓刑”的辩护目标，无需实际羁押，在缓刑考验期内接受社区矫正。

打官司就是要把法律规定和案件细节结合好，这个案子能让XX获得缓刑，靠的就是万利律师精准地把握了案件情节，充分利用法律规定为当事人争取权益。