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洗钱罪是经济犯罪吗

时间:2024.03.03 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1339人
律师解析:
是,洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。
《中华人民共和国刑法》第二十七条
共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。 对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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    洗钱罪绝非仅罚款那么简单,通常涉及入狱刑罚。根据《刑法》规定,洗钱罪涉及掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益,法院将视情节轻重判处刑罚,并处罚金。情节严重者,将面临五年以上十年以下有期徒刑。因此,洗钱罪不仅涉及罚款,更有明确的刑事责任规定,非罚款不判刑。

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    售卖假烟可能触犯刑法,涉及刑事拘留取决于行为严重性。销售价值高或影响大的假烟,可能构成生产、销售伪劣产品罪,面临无期徒刑及罚金。达到刑事立案标准时,公安机关可依法采取刑事拘留。但拘留前须遵守《刑事诉讼法》相关规定。

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彭子镔律师

北京市东元(深圳)律师事务所

彭子镔律师毕业于北京大学法学专业,现任职于北京市东元(深圳)律师事务所执业律师。彭子镔律师曾经任职于深圳市中级人民法院,具有深厚司法资源和社会资源。专业擅长刑事辩护、婚姻家事、家族财富传承、公司法律顾问、知识产权类保护、治理、侵权等诉讼及非诉法律领域。 彭子镔律师的经典案例: 1、深圳市某金融有限公司与李某合同纠纷案,涉及标的一亿五千万; 2、中投投资证劵有限公司与南方国际租赁有限公司资产证劵化项目,涉及金额5亿元; 3、深圳某保理有限公司与上海某有限公司保理合同纠纷,涉及标的两千万元 4、罗湖某村城市更新项目及侵权纠纷一案,涉案标的上百亿; 5、颜某涉嫌贩卖毒品罪取保候审; 6、张某涉嫌走私珍贵动物、珍贵动物制品罪,检察院做出不起诉决定。 7、代理陈某房产继承案件,标的额500多万; 8、代理刘某继承权纠纷,标的金额800多万; 彭子镔律师代理过的企业:广州银行、前海富海保理有限公司、中国中投证券有限公司、国信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、深圳市火山数字有限公司、深圳市安杰生服饰有限公司、深圳朗尼科智能股份有限公司、深圳市田心实业有限公司等多家大中型企业。

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