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非法放贷罪司法解释

时间:2024.03.02 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1228人
律师解析:
银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
(一)个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的。
(二)单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百八十六条
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;
数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。关系人的范围,依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。
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1、将立案材料提交给经侦大队或市公安局经侦支队。2、公安机关对已经接受的材料进行核对、调查,以认定有无犯罪事实的发生,应否追究行为人的刑事责任。3、对于需要立案的案件,进......

在《刑法》第263条第四项中提到的“数额巨大”标准,参照各地认定盗窃罪数额巨大的标准执行。关于盗窃罪的司法解释的规定中,盗窃公私财物价值三万元至十万元以上认定为数额巨大。......

(1)盗窃罪是一般主体,职务侵占罪的主体必须是公司、企业或其他单位的人员,即特殊主体;(2)盗窃不是利用职务便利,职务侵占罪必须是利用经手、管理财物的职务上的便利而不是工......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 假离婚买房子违法吗

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    利用“假离婚”获取购房优惠可能涉及违法行为。一方面,使用伪造或变造的离婚证明买房可能触犯伪造、买卖国家机关证件罪,将面临三年以下有期徒刑等处罚。另一方面,这种行为也可能构成骗取贷款罪。因此,应遵守法律法规,避免违法行为。

    浏览量:1449 2024-05-01
  • 虐待罪是继续犯吗

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    虐待罪属于持续犯。当犯罪行为人连续、不间断地对他人进行虐待,即使每次施暴行为未独立构成犯罪,但因其连续性和系统性,形成长期侵犯人权的行为,达到刑法规定的恶劣程度,即应判定为犯罪既遂。此施暴行为持续至受害者向司法机关控告,并追究被告人刑事责任后终止。

    浏览量:1106 2024-05-01
  • 速裁程序判缓刑几率大不大

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    速裁程序中缓刑裁决的可能性因案件具体情况而异。若被告人真诚悔罪、立功赎罪,并获得受害者或检察机关的谅解,缓刑几率较高。但需注意,速裁程序不保证一定缓刑,需考虑犯罪的社会影响和被告人再犯风险。

    浏览量:1061 2024-05-01
  • 如何区分变造货币和伪造货币

    胡静律师

    (1)客观行为不同,伪造货币即仿照真币的色彩、图案、形状、原料等制造假币,其中不包含有真币的成分;变造货币即通过挖补、揭层、涂改、拼凑等方式对真币进行加工处理,使其面额增大或张数增加。(2)构成犯罪的要求不同。伪造货币刑法没有规定数额较大才构成;变造货币则以数额较大为构成要件。

    播放量:1454 2023-06-06
  • 聚众斗殴与聚众扰乱社会有什么不同

    杨雷兵律师

    1、犯罪动机不同。聚众斗殴罪大多是为了争霸一方、私仇宿怨等流氓动机而破坏公共秩序;聚众扰乱社会秩序罪则多是为了实现个人某种不合理的要求,如分房、调工作等而破坏公共秩序。2、情节要求不同。3、二者犯罪方法不同。

    播放量:1491 2022-06-15
  • 检察院受理行贿罪吗

    杨少宁律师

    检察院受理行贿罪,属于人民检察院直接受理的范围,对于不是国家机关工作人员,是国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、贿赂也属于人民检察院直接受理的范围。

    播放量:1261 2022-06-15
王雨昕律师

北京市盈科律师事务所

律师团队专长于企业常年顾问、合同纠纷、房产纠纷、债权债务纠纷、婚姻继承、重大刑事案件、再审申诉案件办理。团队成员均毕业于国内外知名法学院校,具有丰富的案件办理经验。针对每一类型案件均有专业方向律师主办负责,团队内部具有明确分工合作。王雨昕律师团队担任一百多家企业常年法律顾问,并长期为中关村产业园区、亦庄经济开发区等提供法律培训、顾问合作。团队公司业务板块协助建立和完善公司法律管理体系,协助处理公司合作纠纷,诉讼, 协助制定相关的内部政策和流程,对公司员工进行法律及政策的培训。 给公司控制法律风险,拟制、修改、审核各类合同,对涉诉案件立案跟踪,办理公司业务相关房产抵押,股权质押等担保事项;团队个人业务板块办理大量宅基地纠纷、北京公租房承租房争议、全国各地征地拆迁案件、债权债务纠纷、涉及房产的上百起疑难案件;对于重大疑难案件,每周采取团队会议研讨制度,确保每个复杂案件均经过四人以上的分析意见。特别复杂案件还会邀请行业顾问、专家协助办理。 团队成员部分典型案件: 1.负责恒丰银行与天津钢管借贷纠纷,案件标的5个亿 2.负责中铁建物资贸易有限公司与长卢实业公司之间的合同纠纷,合同标的5400余万 3.建设银行公维基金案,金泰集团租赁纠纷案等10余起案件 4.西城区贾毅、樊淑敏件与贾洁分家析产纠纷 5.冯淑玲的房屋与海淀区上庄镇人民政府拆迁纠纷 6.西城区双玉华与双文起、双文清、双玉芝、双玉琴房屋继承纠纷 7.朝阳区李婷与王晓颖房屋买卖合同纠纷 8.昌平区赵宇涵与王静房屋买卖合同纠纷 9.周某非法吸收公众存款罪刑事案(案号:(2017)京0112刑初1093号) 10.李某某盗窃罪案(案号:(2017)京0106刑初723号) 11.王某芳非法经营罪刑事案(案号:(2018)京0105行初2560号) 12.王某集资诈骗罪案 13.洪某非法吸收公众存款罪案(北京市朝阳检察院抗诉成功驳回) 14.刘某朝阳区房屋继承纠纷、四兄弟姐妹共分配8套房屋 15.孙某河北承德继承纠纷、历时三年半,多次发回重审、涉案金额上亿元 16.朝阳区张某遗嘱继承无效纠纷、推翻遗嘱按照法定继承分配房产、公司股权 17.四川水库移民 40 户集体诉讼 18.山东60户村民征地拆迁案件 19.东城区涉及400余人资金12亿P2P理财纠纷 20.朝阳区李某离婚财产分割、涉及金额上亿元 21.朝阳区李某离婚纠纷,争取抚养权、财产利益 22.沈阳市某利民离婚案件代理、多次多庭案件复杂

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  • 寻衅滋事是什么意思解释一下

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    寻衅滋事是故意挑衅、骚扰他人、损毁财物、扰乱社会秩序的违法行为,包括无端攻击、追逐辱骂、强行索取财物、公共场所喧闹等。犯罪动因多为寻求刺激、宣泄情绪等,而非故意伤害或非法利益。若涉及故意伤害或非法利益,则可能构成其他罪名。

  • 公众场合辱骂他人构成什么罪

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    根据法律,当众辱骂他人需承担法律责任:轻微情节可受5日以下拘留或500元以下罚款;情节严重则可能面临5至10日拘禁和罚款。此外,辱骂行为侵犯他人人格需承担民事赔偿责任。若行为恶劣,可能构成侮辱罪,面临3年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等惩罚。

  • 在公共场合辱骂他人是什么罪

    1325人阅读

    对蓄意辱骂他人者,应依法依据《中华人民共和国治安管理处罚法》处罚,情节较轻者处五日以下拘留或五百元以下罚款,情节较重者处五日以上十日以下拘留,可并处五百元以下罚款。涉及公然侮辱他人或捏造事实诽谤他人等违法行为。若辱骂内容故意捏造,则侵犯他人名誉权,被侵权者可向法院提起诉讼。

  • 什么样的情况算是提前终止犯罪

    1635人阅读

    犯罪中止是主动放弃犯罪的行为,其判定标准包括:拥有犯罪条件,主动并坚决放弃犯罪,采取全面彻底措施,且在犯罪过程中终止。原因多样,关键是主动放弃。可通过积极行动或消极不作为实现。