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挪用资金未超过三个月是否不予立案侦查

时间:2025.06.24 标签: 刑事辩护 职务侵占辩护 阅读:1110人
律师解析:
挪用资金罪的立案标准不是仅依据挪用时间是否超三个月判定。
法律规定,即便挪用资金未达三个月,若有以下情形,应立案追诉
1.挪用资金1万元至3万元以上用于非法活动。
比如有人挪用这笔资金去参与赌博等违法活动。
2.挪用资金5万元至10万元以上归个人使用并进行营利活动。
像用这笔钱投资做生意等。
3.挪用资金5万元至10万元以上,超过三个月未归还。
因此,不能因挪用资金未超三个月就不立案侦查
要综合考虑挪用资金的具体用途、数额等因素来确定是否达到立案标准。
比如要分析挪用资金是用于非法活动、营利活动还是单纯的超期未还,以及挪用数额是否符合相应区间,以此准确判断是否该立案

案情回顾:

小许是一家公司的财务人员。在工作期间,小许挪用公司资金8万元用于投资做生意。公司发现资金短缺后报警,小许称挪用时间未超三个月,不应立案。但警方调查发现,其挪用资金用于营利活动,且金额已达5万元以上。

案情分析:

1、挪用资金罪的立案标准并非仅看挪用时间是否超三个月。本案中,小许挪用资金8万元用于营利活动,虽未超三个月,但符合“挪用资金5万元至10万元以上归个人使用并进行营利活动”的立案追诉情形。
2、对于挪用资金案件,应综合考虑挪用资金的具体用途、数额等因素来确定是否达到立案标准,不能仅因挪用时间未超三个月就不立案侦查。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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