律师解析:
公司用个人银行卡走账,不同情形有不同
处罚:
偷
逃税款:
为偷逃税款走账,税务机关会追征税款、
滞纳金,处不缴或少缴税款50%以上5倍以下罚款,构成
犯罪的追究
刑责。
违法犯罪:
用于洗钱、诈骗等违法活动,个人可能涉
共同犯罪,按《
刑法》依具体
罪名量刑,如洗钱罪可处五年以下或五年以上十年以下
有期徒刑及
罚金。
违反规定:
会面临金融监管部门责令改正、罚款等处罚。
案情回顾:小朱是一家公司的员工,公司老板小李要求小朱提供个人银行卡用于公司走账。小朱起初并未多想便答应了。一段时间后,税务机关和金融监管部门介入调查,发现公司利用小朱的银行卡走账存在偷逃税款行为,同时部分资金流向疑似涉及洗钱等违法
犯罪活动。小朱面临是否要承担法律责任的争议。
案情分析:1、若公司利用小朱银行卡走账是为偷逃税款,根据《税收征收管理法》,税务机关会追缴公司不缴或少缴的税款、滞纳金,并处不缴或少缴税款百分之五十以上五倍以下罚款;若构成犯罪,将依法追究
刑事责任。小朱若知情仍配合,可能也会被牵连。
2、若走账涉及洗钱等违法犯罪活动,小朱可能涉嫌共同犯罪。依据《刑法》,若构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或
拘役,并处或单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
3、若公司走账行为违反金融管理规定,小朱和公司可能面临金融监管部门责令改正、罚款等处罚。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。