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非法集资罪需要收集哪些证据

时间:2025.06.17 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1109人
律师解析:
非法集资刑法中有非法吸收公众存款罪集资诈骗罪等罪名
收集证据可从以下方面入手:
主体证据
可通过身份证营业执照、任职文件等证明嫌疑人身份、单位资格及任职情况。
行为证据:
集资宣传资料、合同协议,以及体现资金流向的财务凭证、银行交易记录等可证明集资行为。
主观证据:
嫌疑人的供述辩解、证人证言,能证明其主观故意
危害结果证据:
被害人陈述、损失清单、司法审计报告等可证明被害人损失。
收集证据要合法,必要时可找司法机关帮忙。

案情回顾:

小朱以高息回报为诱饵,向不特定公众进行非法集资。小李发现自身投资款无法收回后报案。警方介入调查,在收集证据过程中存在争议。小朱辩称自己并非故意实施非法集资,不构成犯罪。而警方认为应全面收集证据以确定其罪名。

案情分析:

1、根据法律规定,非法集资涉及非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名。在本案中收集证据可从多方面着手,主体证据方面可收集小朱身份证证明其身份;行为证据可收集集资宣传资料、投资合同及银行账户交易记录等,证明其非法集资行为;主观证据可通过小朱的供述与辩解及相关证人证言来判断其主观故意;危害结果证据可通过小李等被害人陈述、损失清单及司法审计报告确定被害人损失情况。
2、收集证据必须合法合规,若遇到困难必要时可寻求司法机关帮助,以准确认定小朱是否构成犯罪及构成何种罪名。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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