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只有转账记录和聊天记录立案诈骗吗

时间:2025.05.29 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:913人
律师解析:
1.仅有转账和聊天记录,有立案诈骗的可能。
诈骗罪认定要综合考量。
2.转账记录能体现资金流向,聊天记录可展现交流内容,二者若能构成完整证据链,证明存在虚构事实等诈骗行为,立案可能性更大。
3.若转账金额大、记录清晰且聊天记录有可疑表述,符合立案条件,公安机关会侦查。
若记录模糊,难以明确指向诈骗,则可能不立案,具体由公安机关判断。

案情回顾:

小何向公安机关报案称被小胡诈骗。小何提供了与小胡的转账记录和聊天记录,转账金额较大。小何称小胡在聊天中编造虚假事由诱导其转账。然而小胡辩称转账是正常的资金往来,聊天记录也无明确诈骗指向。双方就转账性质产生争议,公安机关需判断是否构成诈骗并决定是否立案。

案情分析:

1、诈骗罪的认定需综合多方面因素,转账记录可证明资金流向,聊天记录能反映双方交流内容及与诈骗行为的关联性。关键在于这些记录能否形成完整证据链,证明存在虚构事实、隐瞒真相,使被害人基于错误认识而处分财产的诈骗行为。
2、若聊天记录中有小胡编造的虚假事由且诱导小何转账,转账记录清晰显示异常转账情况,公安机关经审查认为符合立案条件的,会予以立案侦查。若记录模糊,无法明确指向诈骗行为,则可能难以立案,具体由公安机关根据实际情况判断。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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