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个人借款存在欺诈如何立案

时间:2025.05.14 标签: 债权债务 个人债务 阅读:1077人
律师解析:
个人借款遭遇欺诈,若要进行刑事立案,可按以下条件和流程操作:
1.收集证据
证据是关键,包括借条、转账记录、聊天记录、证人证言等。
这些证据能证明借款事实和欺诈情节,像虚构借款用途、提供虚假身份信息等情况都需要有相应证据支撑。
2.撰写刑事控告书:
详细描述借款的完整过程,包括时间、地点、金额等,以及欺诈的具体情况,比如对方如何实施欺诈行为等。
3.向公安机关报案
选择有管辖权的公安机关,通常是犯罪行为地或犯罪嫌疑人居住地的公安机关。
4.等待审查与立案
公安机关会对报案材料进行审查。
如果认为存在犯罪事实且需要追究刑事责任,就会予以立案。
5.配合侦查:
立案后,公安机关会开展侦查工作,进一步收集证据。
在此期间,要积极配合,及时提供相关线索和证据。
若最终查实存在欺诈犯罪事实,犯罪嫌疑人将被依法追究刑事责任。

案情回顾:

小许向小李借款5万元,称用于生意周转,还出具了借条。小李转账后,却发现小许并未将钱用于生意,且小许提供的工作单位等身份信息都是虚假的。小李感觉受骗,决定追究小许责任。

案情分析:

1、小李要进行刑事立案,需收集相关证据,像借条、转账记录等能证明借款事实,聊天记录等可证明小许虚构借款用途、提供虚假身份信息的欺诈情节。
2、小李应撰写刑事控告书,详细说明借款过程及欺诈情况,向犯罪行为地或小许居住地的公安机关报案。公安机关审查报案材料,认为有犯罪事实需追究刑责立案侦查,小李要积极配合。
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刘巍律师

上海兰迪(苏州)律师事务所

刘巍,江苏道金律师事务所主任 。 苏州市仲裁委员会仲裁员 ,苏州市优秀律师 。前检察官 。 江苏省律师协会参政议政工作委员会委员; 苏州市人民政府行政立法专家库专家; 姑苏区律师协会理事; 苏州律师协会刑事专业委员会副主任 苏州律师协会惩戒委员会委员 苏州市律师协会执业人员实习考核面试考官; 姑苏区人民法院矛盾纠纷多元化解特邀调解员; 姑苏区律师协会化解和代理涉法涉诉信访案件成员; 姑苏区人民法院矛盾多元化解民商事纠纷中立评估员; 姑苏区律师协会扫黑除恶专项工作律师辩护代理工作业务委员。 学术荣誉: 1.《宋某故意伤害伤害案-多因一果情形下的刑事责任认定》被江苏省律师协会评为江苏省律师刑事辩护优秀案例三等奖。 2.2006年5月在《法制与社会》中发表《浅论缔约过失责任》 3.2016年11月在《江苏省律师刑事辩护案例精选》中发表《宋某故意伤害案多因一果情况下的刑事责任认定》 4.企业刑事合规与风险防控全流程副主编 5.2022年15期5月下在《科学与生活》中发表涉案中小微企业合规有效标准之初探 部分案例: 唐某受贿罪刑事案件; 张某某危险驾驶罪刑事案件; 颜某职务侵占罪刑事案件; 孙某走私、贩卖、运输、制造毒品罪刑事案件; 洪某故意伤害罪刑事案件; 陈某骗取出境证件罪刑事案件; 孙某、杨某妨害信用卡管理罪刑事案件; 李某盗窃罪刑事案件; 杨某受贿罪刑事案件; 韩某对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪刑事案件; 焦某非法拘禁罪刑事案件; 蔡某某强奸一审刑事案件; 吕某犯抢夺罪刑事案件。

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