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不知情帮人洗钱无证据咋办

时间:2025.05.14 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1040人
律师解析:
1.若能证实确实不知情帮人洗钱,不构成洗钱罪。
2.无证据证明自己不知情时,要积极收集能证明自身主观状态的材料,如交易背景合理性说明、异常资金反应记录等。
3.配合司法机关调查,如实陈述事情经过。
若材料合理,形成有利证据链,有助于证明不知情,避免被认定犯罪
4.积极行动维护权益,用证据支撑不知情的事实。

案情回顾:

小朱受朋友小李之托帮忙转账,小朱以为是正常资金往来便未多问。后来警方调查发现这些资金是违法所得,小李涉嫌洗钱犯罪,小朱也被牵连调查。小朱坚称自己对资金性质不知情,但警方暂无证据证明其主观状态,双方在小朱是否构成洗钱罪上存在争议。

案情分析:

1、根据法律规定,若能证实确实不知情,不构成洗钱罪。小朱若要证明自己不知情,需积极收集相关材料。比如提供与小李正常业务往来的合同、聊天记录等说明交易背景的合理性,以及自身发现异常资金后的反应记录,如询问、拒绝操作等。
2、小朱应配合司法机关调查,如实陈述事情经过。司法机关会综合全案证据判断,若小朱所述及提供材料合理,形成有利证据链条,有助于证明其不知情,从而不被认定构成洗钱罪。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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