律师解析:
1.这种行为有法律风险,不建议随意做。
若对方资金来源合法,仅为正常流转而转账,通常不
违法。
2.但要是对方资金涉及诈骗、洗钱等违法
犯罪,帮忙转账可能构成
帮信罪、
掩饰隐瞒犯罪所得罪等。
司法实践里,此类被认定犯罪的案件例子很多。
3.一旦
司法机关追查,会面临调查并担责。
遇到时要了解资金情况,有疑问就拒绝转账,避免
法律纠纷。
案情回顾:小朱的朋友小李找到小朱,请求小朱帮忙转账一笔钱。小朱起初并未多想便答应了。后来小朱偶然得知小李的资金来源可能存在问题,似乎与
非法集资有关,但小李坚称资金合法只是正常流转。小朱陷入纠结,不知是否该继续帮忙转账,最终在小李的劝说下完成了转账。不久后,司法机关开始追查该笔资金,小朱也被卷入调查。
案情分析:1、若小李的资金来源合法,转账仅为资金流转需求,小朱帮忙转账一般不违法。
2、但从已知情况看,资金可能涉及非法集资等违法
犯罪活动,小朱帮忙转账的行为可能构成
帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰
隐瞒犯罪所得罪等。司法机关追查时,小朱需承担接受调查以及可能的法律责任。在遇到此类情况时,应了解资金来源和用途,存疑时拒绝转账以避免法律纠纷。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。