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别人往我卡里打钱让我再转给他可以吗

时间:2025.05.11 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1285人
律师解析:
1.这种行为有法律风险,不建议随意做。
若对方资金来源合法,仅为正常流转而转账,通常不违法
2.但要是对方资金涉及诈骗、洗钱等违法犯罪,帮忙转账可能构成帮信罪掩饰隐瞒犯罪所得罪等。
司法实践里,此类被认定犯罪的案件例子很多。
3.一旦司法机关追查,会面临调查并担责。
遇到时要了解资金情况,有疑问就拒绝转账,避免法律纠纷

案情回顾:

小朱的朋友小李找到小朱,请求小朱帮忙转账一笔钱。小朱起初并未多想便答应了。后来小朱偶然得知小李的资金来源可能存在问题,似乎与非法集资有关,但小李坚称资金合法只是正常流转。小朱陷入纠结,不知是否该继续帮忙转账,最终在小李的劝说下完成了转账。不久后,司法机关开始追查该笔资金,小朱也被卷入调查。

案情分析:

1、若小李的资金来源合法,转账仅为资金流转需求,小朱帮忙转账一般不违法。
2、但从已知情况看,资金可能涉及非法集资等违法犯罪活动,小朱帮忙转账的行为可能构成帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等。司法机关追查时,小朱需承担接受调查以及可能的法律责任。在遇到此类情况时,应了解资金来源和用途,存疑时拒绝转账以避免法律纠纷。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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