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刷流水5万会被涉案吗

时间:2025.04.21 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:997人
律师解析:
1.总体判断原则:
刷流水5万是否涉案,要根据具体情况来确定。
2.合法情况:
正常的资金往来产生的刷流水通常不违法
比如在合法的商业交易中,企业之间正常的货物买卖、服务提供,资金的流转会形成流水;
或者个人之间的合法借贷,还款和借款的资金流动形成的流水,这些都属于正常范畴,一般不涉及违法犯罪
3.违法情况:
若刷流水是为了协助违法犯罪活动,就很可能涉案。
像为诈骗分子提供资金通道,让诈骗所得的资金通过自己的账户流转,掩盖资金的来源和去向;
或者协助将非法所得通过一系列操作进行洗白,使其看起来合法化。
这些行为都涉嫌违法犯罪。
4.建议:
刷流水本身不一定违法,关键要看背后的动机和用途是否合法合规。
一旦发现刷流水行为存在法律风险或有可疑之处,要及时向公安机关说明情况,避免给自己带来不必要的法律麻烦。

案情回顾:

小朱为获取一笔报酬,答应帮小胡刷流水5万。小朱认为这只是简单的资金流转,并未多想。然而,警方的调查发现,小胡从事诈骗活动,小朱所刷流水实际是为诈骗资金提供通道。小朱坚称自己不知小胡诈骗之事,认为自己不应涉案,双方产生争议。

案情分析:

1、刷流水本身不一定违法,关键在于背后的行为动机和实际用途。若基于合法交易、借贷等关系产生的流水,通常不涉及违法犯罪。
2、本案中,若小朱确实不知小胡诈骗,其刷流水属正常资金往来,可能不涉案;若知晓小胡诈骗仍提供帮助,则涉嫌违法犯罪。存在法律风险时,应及时向公安机关说明情况。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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