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如果不小心参与洗钱怎么办

时间:2025.04.20 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1179人
律师解析:
1.立即停止行为
如果不小心参与了洗钱,第一时间要做的就是立刻停止相关行为。
洗钱在法律上是明确的犯罪行为,我国法律规定,洗钱罪是指,明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些犯罪所得及其产生的收益,还去掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
2.主动坦白交代
一旦意识到自己参与了洗钱,要及时向公安机关主动坦白。
主动交代自己的行为,并且配合调查工作。
要如实提供自己知道的与洗钱相关的所有信息。
因为主动坦白在法律中属于法定从轻或减轻处罚的情节。
3.积极配合司法程序
在后续的司法程序里,要积极配合。
如果条件允许,最好聘请专业律师为自己辩护。
专业律师能根据具体情况,争取让法院从轻量刑
尽早认识到自己的错误,并积极改正,这对于自己获得从轻处理非常关键。

案情回顾:

小许在朋友小李的介绍下,帮其进行资金转账操作。后来小许得知这些资金可能是走私犯罪所得,属于洗钱行为。小许内心十分纠结,一方面害怕承担法律责任,另一方面又担心朋友关系破裂。最终,小许在一番思想斗争后决定停止转账,但小李却指责小许不讲义气。小许不知该如何处理后续问题。

案情分析:

1、依据我国法律,洗钱罪是针对明知特定犯罪所得及其收益而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。小许在知晓资金可能来自走私犯罪后停止转账,有及时纠错意识。
2、小许应及时向公安机关主动坦白交代行为,配合调查并如实提供信息,这是法定从轻或减轻处罚情节,如有条件可聘请律师辩护争取从轻量刑。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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