首页 > 精选解答 > 经济犯罪辩护精选解答 > 洗钱流水30万元判多久

洗钱流水30万元判多久

时间:2025.04.20 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:940人
律师解析:
1.洗钱罪的基本定义:
洗钱罪指的是,明知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些犯罪的所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒它们的来源和性质而实施的犯罪行为
2.量刑与洗钱金额的关系:
按照相关法律规定,洗钱罪的量刑和情节紧密相关。
一般来说,洗钱流水达到30万元,就会被认定为情节严重的情形。
3.法律规定的量刑标准
依据《刑法》,犯洗钱罪且情节严重的,会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还要处以罚金
4.影响量刑的其他因素:
在实际的洗钱罪案件里,司法机关量刑时会全面考量全案证据和具体情节。
犯罪嫌疑人是否有自首立功、坦白等可以从轻或减轻处罚的情节,以及是否存在其他加重情节等,这些因素都会对最终的判刑产生影响。
司法机关会综合所有情况,来准确判定犯罪嫌疑人应承担的刑罚

案情回顾:

小许明知小李的30万元资金是其金融诈骗犯罪所得,仍帮助小李通过复杂的转账交易掩饰、隐瞒该笔资金的来源和性质。后警方侦破此案,小许被依法逮捕。小许认为自己只是帮忙转账,不应认定为情节严重;而检方认为其洗钱流水达30万元,应属情节严重。

案情分析:

1、根据相关法律规定,洗钱罪是指明知是特定犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的犯罪行为。小许明知资金来源仍帮忙转账,符合洗钱罪构成要件
2、洗钱流水30万元一般属于情节严重的情形。依据《刑法》,犯洗钱罪情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。不过,司法机关会综合全案证据及具体情节准确量刑,小许是否有自首等情节会影响最终刑期。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询