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涉嫌洗钱五六十万怎么判刑

时间:2025.04.19 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1217人
律师解析:
依据《中华人民共和国刑法》,若明知是以下几类犯罪所得及产生的收益,还为掩饰、隐瞒其来源和性质,有特定行为的,会面临相应处罚
这些犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
具体行为如下:
1.提供资金账户;
2.协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券;
3.通过转账或其他结算方式协助资金转移;
4.协助将资金汇往境外;
5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
一旦出现上述行为,会没收实施以上犯罪的所得及收益。
情节不严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金
情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
一般来说,涉案五六十万就属于情节严重的情况,可能要面临五年以上十年以下有期徒刑,同时还会被判处罚金。
不过,具体量刑时,法院会综合考虑诸多因素后进行判定。

案情回顾:

小许明知小胡的五十万元资金是金融诈骗犯罪所得,仍为其提供自己的资金账户用于掩饰、隐瞒该笔资金的来源和性质。小胡将这五十万元转入小许提供的账户后,二人被警方查获。小许认为自己只是提供账户,没实际获利,不应受重罚,而警方认定其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

案情分析:

1、根据《中华人民共和国刑法》规定,明知是金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户的行为构成犯罪。小许明知小胡资金为犯罪所得仍提供账户,符合该罪构成要件
2、涉案金额五六十万一般属情节严重,小许可能面临五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体量刑会综合诸多因素判定,并非仅依据是否获利。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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