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2400转账记录能立案么

时间:2025.04.16 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1025人
律师解析:
仅凭借2400元的转账记录是否能立案,要根据具体情况来判断,以下分情况说明:
1.民事纠纷方面:
若该转账属于民事纠纷,像借贷这种情况,转账记录可以作为初步证据
当事人能凭借此向法院提起民事诉讼
不过,法院不会仅依据转账记录就判定借贷关系成立,而是会综合双方提交的各类证据,全面判断借贷关系是否真实存在。
2.刑事犯罪方面:
若涉及刑事犯罪,比如诈骗,一般来说,2400元未达到多数地区诈骗罪的刑事立案标准
各地的立案标准存在差异,普通诈骗的立案标准大多在3000元至10000元以上。
所以通常不能以诈骗罪进行刑事立案
但也有特殊情况,如果存在多次作案,将累计金额达到立案标准,那么就有可能立案。
总之,不能简单地根据2400元转账记录来直接判定能否立案,必须结合案件的具体性质等多方面因素进行综合考量。

案情回顾:

小许向小李转账2400元,之后小许认为小李存在诈骗行为,要求警方以诈骗罪立案。小李则称这是小许偿还之前的借款,属于民事借贷纠纷。警方对于是否以诈骗罪立案产生疑问,小许也想知道能否依据转账记录去法院起诉

案情分析:

1、若此为民事借贷纠纷,小许的2400元转账记录可作为初步证据向法院提起民事诉讼,法院会结合双方证据判断借贷关系是否成立。
2、若按刑事诈骗考量,2400元通常未达多数地区诈骗罪刑事立案标准,一般不能以诈骗罪刑事立案,但存在多次作案累计金额达标等特殊情形时,有可能立案。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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