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多少金额才算洗钱行为

时间:2025.04.16 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1124人
律师解析:
洗钱罪没有明确固定的金额标准。
以下为你详细介绍:
1.洗钱行为的界定:
通常情况下,只要实施了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,就算洗钱。
这些特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
不管涉及的金额多小,只要符合犯罪构成要件,就可能构成洗钱行为。
2.司法实践的判断:
在司法实践中,判断是否构成洗钱罪并非只看金额,而是会综合多方面因素。
比如行为方式,是通过复杂的金融交易,还是简单的资金转移;
造成的后果,是否对金融秩序造成了不良影响等。
即使涉及金额相对不大,但如果是为特定严重犯罪的违法所得及其收益进行清洗,也可能被认定构成洗钱罪。
3.建议:
若对某些行为是否构成洗钱存在疑问,建议及时咨询专业法律人士,他们能够依据具体情况准确判断,并给出妥善的应对办法。

案情回顾:

小许从事金融行业,其朋友小胡参与了一起金融诈骗犯罪。小胡找到小许,希望小许帮忙处理一笔金额不算大的诈骗所得资金,将其混入正常资金流,掩饰来源。小许起初觉得金额不大,不构成犯罪,便答应帮忙操作。但警方在侦查金融诈骗案时发现了小许的洗钱行为,小许坚称金额小不构成犯罪,双方产生争议。

案情分析:

1、洗钱罪并无明确固定金额标准,只要实施了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,符合犯罪构成要件,即便金额较小也可能构成洗钱行为。
2、司法实践中判断是否构成洗钱罪会综合多方面因素,如行为方式、造成后果等。小许为金融诈骗犯罪所得资金进行清洗,虽金额不大,但可能被认定构成洗钱罪。若对行为是否构成犯罪存疑,应咨询专业法律人士。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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