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合同诈骗的立案条件和所需证据是什么

时间:2025.04.09 标签: 合同事务 合同纠纷 阅读:1074人
律师解析:
1.合同诈骗立案条件
非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额达二万元以上的,应予立案追诉
2.所需证据
证明合同关系存在的证据,如合同文本,能清晰显示双方权利义务合同签订情况。
对方实施诈骗行为的证据,像虚构事实、隐瞒真相的相关材料。
虚假宣传资料能体现其对产品或服务的不实描述,伪造的资质证明则表明其欺骗手段。
证明因诈骗行为遭受损失的证据,转账记录可明确资金流向,货物交付凭证能证实已交付货物却未获相应款项。
证明对方主观上非法占有的证据,例如其挥霍骗取财物,将资金用于奢侈消费;
或者逃匿,切断与受害者的联系。
这些证据要形成完整链条,相互印证,才能有力支持合同诈骗指控,推动公安机关立案侦查

案情回顾:

小朱与小李签订了一份货物买卖合同,小朱按合同交付了价值五万元的货物并转账支付了部分预付款。然而,小李却使用虚假宣传资料,虚构产品性能,还提供伪造的资质证明。交付货物后,小朱未收到小李应支付的剩余款项,小李还切断了与小朱的联系,将骗取的财物用于奢侈消费。小朱认为小李构成合同诈骗,向公安机关报案

案情分析:

1、根据合同诈骗立案条件,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物数额达二万元以上的,应予立案追诉。小李骗取小朱财物价值超二万元,满足立案数额标准。
2、小朱拥有证明合同关系存在的合同文本,证明小李实施诈骗行为的虚假宣传资料和伪造资质证明,证明自身损失的转账记录和货物交付凭证,以及证明小李主观非法占有的挥霍财物和逃匿证据,这些证据形成完整链条,能有力支持合同诈骗指控。
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杜剑荣律师

广东法制盛邦律师事务所

杜剑荣律师,广东法制盛邦律师事务所律师,具备六年法律从业经验。国际业务部成员,交通保险业务部成员。 2015年至今,杜剑荣律师加盟广东法制盛邦律师事务所以来,参与京东集团、广州颐 和发展集团有限公司、德高(广州)建材有限公司、HONGKONG BLACK BEARD GAME LIMITED、广州黑胡子游戏开发有限公司、广州南开房地产开发有限公司、广州云梯山庄房 地产开发有限公司、广东昇格传媒股份有限公司、广东西部沿海高速公路珠海段公司等大 型国企、民企提供常年法律顾问及专项法律服务,包括参与诉讼与仲裁、起草法律意见书 、审查合同以及提供专项法律服务,具有较为丰富的企业法律顾问服务经验。

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