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洗钱罪涉案500万的量刑标准是怎样的

时间:2025.04.03 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1017人
律师解析:
1.依据《中华人民共和国刑法》,洗钱罪涉案达500万属于情节严重的情况。
通常会判处五年以上十年以下有期徒刑,同时要并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
2.洗钱罪指的是,倘若明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些犯罪行为所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,进而实施了一系列行为。
比如提供资金账户;
协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券;
通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
协助将资金汇往境外;
或者用其他办法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
3.要留意,实际量刑时还得全面考量其他犯罪情节等诸多因素。
这些因素会对最终的量刑结果产生影响,从而确保司法判决更加公正合理,契合具体案件的实际情况。

案情回顾:

小朱明知小李的500万元是走私犯罪所得,仍为其提供资金账户进行洗钱活动。小朱认为自己只是提供账户,没直接参与走私,不应受重罚。而司法机关认为小朱的行为构成洗钱罪且涉案金额达500万,属于情节严重。

案情分析:

1、根据《中华人民共和国刑法》,洗钱罪是指明知是特定犯罪行为所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施相关行为,小朱为小李提供资金账户的行为符合洗钱罪构成要件
2、涉案达500万属于情节严重,通常应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。不过,实际量刑还需全面考量其他犯罪情节等因素。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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