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洗钱罪金额的认定是什么

时间:2024.05.18 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1168人
律师解析:
依据我国现行的相关法律规定,对于洗钱罪并无明确的涉案数额限制。仅在涉及为掩盖、隐匿毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪以及其他违法所得及其收益的来源与性质进行伪装时,若存在法定的洗钱行为,便可被认定为洗钱罪,应当予以立案并依法追究其刑事责任。对于此类犯罪行为,通常会判处5年以下有期徒刑或者拘役,同时处以罚金刑罚;而如果犯罪情节较为严重,则可能面临5至10年不等的有期徒刑,并且还需缴纳相应的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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