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洗钱罪洗钱手段怎么认定
洗钱罪洗钱手段怎么认定
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种,刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类,刑事犯罪的种类很复杂。
2024-02-23 20:53:54
已帮助1903人
精选律师 ·
讲解实例
洗钱罪洗钱手段怎么认定
1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给
洗钱罪
的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦。
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
4、协助将资金汇往境外。
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
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洗钱罪洗钱手段怎么认定
姜振华
问题:有微信聊天记录和两段录音承认欠款,可以起诉吗
可以的 有无转账记录?
江西广升律师事务所
问题:您好,我姐认识了一个男朋友,他说他是离婚的,然后两个人在一起了,一段时间后,我姐发现他是已婚有家庭的,然后断了联系,他们在一起的时候,那个人向我姐借了钱,现在他不还钱,有些记录已经删除了,还有一部分钱是有记录的,他也承认,不过就是不还钱,这种问题,我姐要怎么解决啊?
您好, 我打电话给你详细沟通
朱逸豪
问题:您好,犯帮信罪,流水1700万,获利六千,认罪认罚,无前科,并帮助警方抓捕上线一名,现在是取保候审阶段,有机会判缓刑吗?
请问您之前有前科吗?
法律咨询顾问
问题:洗钱罪洗钱手段怎么认定的
1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
高太领
问题:我来干洗店了不承认是她们洗的衣服
你要拿出相应的证据证明对方干洗的,相应的单据,转账记录等
法律咨询顾问
问题:老婆因为近几天经济状况改观不大,又有一段时间分开工作,认识了另一个男人,提出要离婚
针对您叙述的问题,回答如下:可由双方协商,不能协商的,应向离婚,判决离婚的标准(离婚的法定条件是男女一方要求离婚的,可由有关部门进行调解或直接向人民提出离婚诉讼。人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如感情确已破裂,调解无效,应准予离婚。有下列情形之一,调解无效的,应准予离婚: (一)重婚或有配偶者与他人同居的;(二)实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的;(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改的; (四)因感情不和分居满二年的; (五)其他导致夫妻感情破裂的情形。 一方被宣告失踪,另一方提出离婚诉讼的,应准予离婚。)是夫妻感情是否确已破裂,如达到这一标准的,应会判离。 离婚时共同财产、债务一般平分,个人财产、债务归个人。不存在或双方都存在有过错的情况时,离婚时互不赔偿。否则无过错方有权向过错方索赔。 若有小孩,则孩子未满两周岁时一般优先归母亲抚养,满两周岁先协商,协商不成将根据双方实际条件按对孩子成长有利的原则确定孩子归属,满十周岁还会征求孩子的意见。另一方按固定收入支付抚养费,无固定收入按照同行业标准取一个合适的比例支付抚养费,并有权探视。若还有不懂的 可以来电咨询或者见面具体详谈 根据案情细节做出更准确解答。
法律咨询顾问
问题:表哥被厂里面的机器绞段了半截手指,现在在准备工伤认定资料,在社保局申请认定工伤需要什么资料?
工伤鉴定需要的材料:1、《工伤认定决定书》及复印件。2、申请人正面免冠彩照一张。3、身份证及复印件等身份证明资料。4、两份《工伤职工劳动能力鉴定申请表》。5、医院的首次诊断记录和出院小结。如医院首次诊断的病历等相关资料。
法律咨询顾问
问题:我朋友在前段时间在打工过程中受伤,现在朋友已经被送到了医院,但是又因为医院的费用相对来说太大了,而且还没有医保卡,所以现在准备转回到当地的医院进行相应的治疗,现在还有些问题不是很清楚,请问公司临时工能否认定工伤
在《中华人民共和国劳动法》颁布后,我国的劳动法律中不再使用“临时工”这个词,但是这类职工在现实中大量存在,他们在劳动中出现伤亡事故时,是否认定为工伤?由谁承担责任?在《劳动法》颁布之前,劳动部已就该类问题发布了文件,这些文件至今仍然有效。1、用人单位非法使用临时工期间,造成临时工工伤的,应由用人单位承担临时工的工伤待遇。劳动行政部门对该用人单位应按照有关规定予以处罚。包工负责人非法使用临时工发生工伤事故的,应承担临时工的工伤待遇;包工负责人确实无力承担的,由发包方承担。2、建设工程由若干企业承包或者企业实行内、外部经营承包时,则工伤保险责任应由职工的劳动关系所在企业负责。3、临时性、季节性的生产、工作岗位,仍须使用临时工,他们因工死亡和因工残废丧失劳动能力的,应当按固定工的劳动保险待遇执行。4、在《工伤保险条件》中作出明确规定:中华人民共和国境内的各类企业的职工和个体工商户的雇工,均有依照本条例的规定,享受工伤保险待遇的权利。即临时工与企业的职工一样,符合法定情形的,均应认定为工伤或视同工伤
江苏臻宇律师事务所
问题:私了,签了一次性赔付字句,过段时间又下来了工伤认定书,还能走工伤鉴定,和赔付吗
你好,相关情况了解一下
法律咨询顾问
问题:你好我问一下我奶奶被车撞了,然后当时也没报警,现在找他他不承认,我现在有对方一段录音说的是叫我们要多少钱能了这个事
单凭一段录音,无法证明男方与人同居的。《中华人民共和国民事诉讼法》第六章证据 第六十三条 证据包括:(一)当事人的陈述;(二)书证;(三)物证;(四)视听资料;(五)电子数据;(六)证人证言;(七)鉴定意见;(八)勘验笔录。 证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。 第六十四条 当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。
法律咨询顾问
问题:你好,我姑父他的案子前段时间要开始审查了,我姑父他是因为涉嫌一起非法集资案件被抓的,但是我姑父他是案件的从犯,而且他也认罪的,所以我辜负他现在想了解。审查起诉阶段认罪认罚的问题
认罚是指犯罪嫌疑人、被告人对检察机关建议判处的刑罚种类、幅度及刑罚执行方式均没有异议。是否积极退赃、退赔,主动缴纳罚金,积极赔偿被害人损失,也是评估犯罪嫌疑人、被告人认罚的重要标准。犯罪嫌疑人、被告人不同意适用速裁程序、简易程序的,不影响“认罚”的认定。从宽是指对认罪认罚的犯罪嫌疑人、被告人,应当从轻或者减轻处罚。对于具有法定减轻处罚情节的,犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚的,根据犯罪的性质、情节和对社会的危害程度,应当减轻处罚;对于犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚的,不具有法定减轻处罚情节的,应当在法定量刑幅度以内从轻处罚。第五条具有下列情形之一的,不适用认罪认罚从宽制度:(一)犯罪嫌疑人、被告人是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人的;(二)未成年犯罪嫌疑人、被告人的法定代理人、辩护人对未成年人认罪认罚有异议的;(三)犯罪嫌疑人、被告人的行为不构成犯罪的;(四)其他不宜适用的情形。第六条下列案件应当慎用认罪认罚从宽制度:(一)危害国家安全、涉恐、涉黑、涉恶案件;(二)社会影响恶劣的案件;(三)犯罪嫌疑人、被告人系惯犯或以犯罪为常业的案件;(四)犯罪嫌疑人、被告人主观恶性深,人身危害性大的案件;(五)其他应当慎重适用认罪认罚从宽制度的案件。第七条共同犯罪中,部分犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚的,对于认罪认罚的犯罪嫌疑人、被告人适用本办法的相关规定从宽处罚。
赵明浩
问题:事故认定书下来一段时间了,我父亲被撞,司机逃逸并担全责,但是司机前期认定书未下来前付了一万八医药费,认定书下来后就不愿意付医药费了。我父亲伤情已达到十级伤残。这种肇事逃逸还不支付医药费的难道没办法吗?不要说法院告他,感觉并没用就算法院判决书下来,不执行也一样没办法啊。
你好,你的案件属于人损损害交通事故赔偿案件,首先应该确认下案件是否购买了交强险,如果购买了交强险,那么后续执行问题不大,而且涉案车辆也有一定的价值。如果不起诉你可能得不到赔偿,起诉才有希望。
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李培红律师
2024-04-26 13:47:36
被诈骗的金额是多少呢?
问题:今天被诈骗了用支付宝收的钱怎么投诉?
杜强吉律师
2024-04-25 18:14:27
你好,可以具体说一下
问题:判决书下来,当时没有去找他要钱,现在十几年过去了,还能去找他要钱吗?
王刚律师
2024-04-25 16:24:12
没有相关的处罚通知书戒者法院的判决,就不会有案底。
问题:被带到公安局调查下午释放有案底吗?
钱威律师
2024-04-25 17:56:03
你好可以电话聊下具体情况
问题:侵犯公民个人信息罪?
钱威律师
2024-04-25 05:58:35
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:我问下偷电瓶车被拘留8天属于什么案件?
郭海滨律师
2024-04-24 18:25:01
您好!请问涉嫌什么犯罪
问题:检察院量刑一年半以下,法院怎么判?
钱威律师
2024-04-25 06:00:12
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:对方2年前在无锡酒驾把我的车撞伤当时赔了10万元私了签署了和解协议现在对方起诉我让我退还这个钱并且对我申请了诉前财产保全现在法院认为有管辖权异议不给立案让对方来我的所在地徐州起诉现在查询对方也没有起?
谢海涛律师
2024-04-24 14:08:39
你在哪个城市,目前联系上他的家人了吗
问题:我男友涉及诈骗被逮捕了,现在他兄弟打电话让我还他跟我在一起时的消费,他诈骗我是不知情的?
钱威律师
2024-04-24 01:35:35
你好可以电话聊下!!!!!
问题:碰到脑出血?
河南豫龙律师事务所律师
2024-04-25 15:56:52
你好这个需要根据情况,看能否做取保候审。
问题:我妹妹去年因诈骗罪判刑执行中,4\\\\\\\.3号又因遗漏罪没交代被拘留,她现在还能取保候审吗?
河南豫龙律师事务所律师
2024-04-25 15:56:52
你好这个需要根据情况,看能否做取保候审。
问题:我妹妹去年因诈骗罪判刑执行中,4\\\\\\\.3号又因遗漏罪没交代被拘留,她现在还能取保候审吗?
钱威律师
2024-04-25 17:56:03
你好可以电话聊下具体情况
问题:侵犯公民个人信息罪?
杜强吉律师
2024-04-25 18:14:27
你好,可以具体说一下
问题:判决书下来,当时没有去找他要钱,现在十几年过去了,还能去找他要钱吗?
郭海滨律师
2024-04-24 18:25:01
您好!请问涉嫌什么犯罪
问题:检察院量刑一年半以下,法院怎么判?
谢海涛律师
2024-04-24 14:08:39
你在哪个城市,目前联系上他的家人了吗
问题:我男友涉及诈骗被逮捕了,现在他兄弟打电话让我还他跟我在一起时的消费,他诈骗我是不知情的?
李培红律师
2024-04-26 13:47:36
被诈骗的金额是多少呢?
问题:今天被诈骗了用支付宝收的钱怎么投诉?
王刚律师
2024-04-25 16:24:12
没有相关的处罚通知书戒者法院的判决,就不会有案底。
问题:被带到公安局调查下午释放有案底吗?
钱威律师
2024-04-25 06:00:12
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:对方2年前在无锡酒驾把我的车撞伤当时赔了10万元私了签署了和解协议现在对方起诉我让我退还这个钱并且对我申请了诉前财产保全现在法院认为有管辖权异议不给立案让对方来我的所在地徐州起诉现在查询对方也没有起?
钱威律师
2024-04-25 05:58:35
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:我问下偷电瓶车被拘留8天属于什么案件?
钱威律师
2024-04-24 01:35:35
你好可以电话聊下!!!!!
问题:碰到脑出血?
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