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洗黑钱卡被冻结了多长时间解开

时间:2024.05.05 标签: 诉讼仲裁 判决执行 阅读:875人
律师解析:
在正常情况下,我行将在收到贵方提交的冻结资金申请之日起的五个工作日内,自动撤销对该等资金的冻结限制。
然而,如果在经过全方位、深入细致的调查工作后,仍无法彻底排除洗钱行为存在的可能,那么我行将依照法律规定向相关监管机构进行汇报,并请求其采取必要的行动,如对涉案资金实施临时性的冻结措施。
针对那些经由法律裁定无需继续冻结的资金,我行将在接获相关部门的通知后,立即启动解冻程序,以确保贵方的合法权益得以充分维护和保障。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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