徐州
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可以。被判过刑,只要服刑期满回归社会了即恢复了其自然人的身份,自然人、法人都具有成就合同关系的主体资格,当然不会影响其与银行机关建立信贷或借贷合同关系。同时,没有律规定或......
信用卡诈骗罪的行为方式有以下这些：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡；(二)使用作废的信用卡；(三)冒用他人信用卡；(四)恶意透支信用卡。......
在刑事司法实践中，决定是否对诈骗罪立案通常取决于涉案金额、案件情节严重性和社会影响。一般而言，只有当诈骗金额达到一定阈值，或案件具有多次犯罪、团伙作案、针对弱势群体等严重情节时，警方才会采取刑事拘留措施。具体金额标准因地区而异，大致在几千元至几万元人民币之间。
在处理合同诈骗案件时，公安机关负责初步调查。一旦确认构成合同诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪者可能面临罚款和有期徒刑的处罚，具体刑期和罚款数额取决于涉案金额和情节严重程度。案件经公安机关核查后，将移交检察院审查起诉，最终由法院作出判决。
在多数情况下，若不构成集资诈骗犯罪，主要特征包括：首先，行为人没有非法占有目的，无恶意侵占财产动机；其次，集资基于真实商业项目或投资策略，具有还款能力或已履行兑付责任；最后，信息公开透明，未使用欺骗手段误导投资者。这些要点强调了诚信、合法性和透明度的重要性。
犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
上海市建纬律师事务所
李阳律师，现执业于上海市建纬律师事务所，是理论与实战相结合的实战派律师。 渡人如渡己，渡己亦渡人。耐心、细心、用心的去办理每一个案件，精准的把握当事人的需求，最大限度的维护其合法权益，这是李阳律师的执业理念。李阳律师常说，律师不应是完全的利益诉求者，而应当是社会道德的守护者，公平正义的建设者。 执业以来，李阳律师专注于刑事辩护、婚姻家庭、合同债权以及公司诉讼，担任多家企业的常年法律顾问。因专业、诚信的服务，赢得了众多朋友、客户的赞誉和好评。
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对于涉及两万元金额的诈骗罪案件，根据相关法律规定，行为人可被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并可能面临罚金。若诈骗金额在五千至二万元间，或情节严重，刑罚将更为严厉，包括三年以上十年以下有期徒刑及罚金。若诈骗数额巨大或情节特别严重，将可能面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并可能被判处罚金或没收财产。
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协助诈骗洗钱是严重的违法行为，一旦触犯“洗钱罪”，将面临至少五年的有期徒刑，并需承担民事赔偿责任。若情节恶劣或造成巨大社会经济损失，量刑将加重，可能被判五至十年有期徒刑。洗钱不仅破坏金融秩序，还助长犯罪活动。我们应提高警惕，遵守法律法规，不参与任何非法洗钱活动，共同维护金融安全和社会稳定。
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关于不起诉是否执行治安处罚，需考虑：若犯罪情节轻微，可依法免除刑事惩罚；若案件性质特殊，需实施治安管理处罚或行政处分，亦可依法执行。总之，是否执行取决于具体案件情况和相关法律规定。
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诈骗犯罪主观上需以非法占有他人财产为目的。司法实践中，认定“非法占有”需考虑两方面：一是行为人采用非法手段获取财产，并明知其违法性；二是行为人对被骗财产有实质性控制与支配权，不一定实际占有，但需能有效管理与使用。
