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合同诈骗案，由案发地或被告人常住地公安机关立案调查，移送检察院审核后起诉至法院。此罪属刑事案，涉及非法占有财物，扰乱经济秩序，侵害公私财产权。形式包括虚构事实、隐瞒真相骗取财物，不限于借款合同。个人或单位均可犯罪，主观上为直接故意非法占有。
涉嫌合同诈骗五千至两万元，公安将立案侦查；单位名义诈骗五至二十万元，将启动处置程序。依据刑法，诈骗数额较大者将受刑罚及罚金；数额巨大或情节严重者将受更重刑罚；特殊情况另行处理。
合同诈骗罪处罚：轻者三年以下有期徒刑或拘役，或加罚款；诈骗金额大、情节严重者，处三年以上十年以下有期徒刑并罚金；数额巨大或情节极恶劣者，十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处罚款或没收财产。
犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
云南天外天律师事务所
夏安连律师自2015年起进入律师行业工作，2016年通过司法考试后，至今执业于云南天外天律师事务所。其具备扎实的理论功底，自工作以来承办过众多民商事案件、刑事案件，具有丰富的实务经验。以维护当事人利益为宗旨，积极为当事人规避法律风险、减少经济损失。工作期间服务于多家顾问单位，对公司日常经营、管理风险有较好把控，能全方位为公司决策提供法律根据、出具法律意见，有效减少公司诉讼风险。专长领域：合同纠纷、婚姻家庭、刑事辩护、债权债务。
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诈骗罪立案后撤销需满足多种情况：情节轻微、社会危害性小可视为无罪；追诉时效超法定时限；被特赦令豁免刑事责任；被告人口头告知法院处理的犯罪，原告未提出或撤回告知；犯罪嫌疑人或被告人死亡。满足上述条件之一，可考虑撤销案件。
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骗取出境证件罪情节严重判断标准：骗取证件数量达5至19本，为违法犯罪分子提供便利，非法获利10至20万元，或存在其他严重情节。这些情形均构成骗取出境证件罪的重大案件，需依法严惩。
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根据我国法律规定，自然人保险欺诈行为骗取金额超过10,000元，或法人涉及金额达到50,000元即构成犯罪。保险诈骗罪指通过捏造保险事件、散布虚假信息等手段骗取保险赔偿的违法行为。行为人若犯此罪，将面临最高五年有期徒刑或拘留，并需支付10,000至100,000元刑事罚款。
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通常情况下，欠债未还不构成诈骗，但若有预谋逃避还款、挥霍借款或捏造事实骗取财物等行为，则可能涉及诈骗。若情节严重达到立案标准，还可能构成诈骗罪。因此，债务纠纷与诈骗行为需仔细区分。
