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洗钱罪的成立需要多少钱

时间:2026.10.01 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1093人
律师解析:
洗钱罪的成立不是只看涉案金额。按照《中华人民共和国刑法》及相关司法解释,要是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生收益的来源和性质,有法定行为之一,就可能构成洗钱罪。
存在一些情形可认定为情节严重。比如洗钱数额在50万元以上;多次实施洗钱活动;个人把洗钱当职业,或者单位以洗钱作为主要业务;还有其他情节严重的情况。
就算洗钱数额没达到情节严重标准,只要实施了为特定上游犯罪转换资金等法定行为,同样可能构成洗钱罪。所以,认定洗钱罪要综合行为性质、危害后果等多方面因素,不能只看金额。
要是涉及可能的洗钱行为,一定要及时咨询专业法律人士,了解自己行为的合法性。在日常经济活动中,也要注意保持警惕,避免参与到洗钱等违法犯罪活动中。

案情回顾:

小许明知小胡的资金是金融诈骗犯罪所得,仍帮助小胡将30万元资金通过复杂的交易转换,试图掩饰资金来源和性质。小胡认为金额未达50万不构成洗钱罪,而警方认定小许的行为已构成洗钱罪,双方产生争议。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱罪的成立不单纯以涉案金额为标准,为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得及其产生收益的来源和性质,实施法定行为之一的,即可构成洗钱罪。小许帮助小胡转换资金,属于法定行为,虽金额未达50万,但仍构成洗钱罪。
2、洗钱罪的认定需结合行为性质、危害后果等多方面因素综合判断,不能仅依据金额来判定是否构成犯罪。
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深圳合同事务张卫平律师 已认证
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合同事务、知识产权、刑事辩护

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律师简介:预约、咨询委托,请加张卫平律师微信:135 2846 4154(手机同号)。毕业于湖南农业大学经济法专业,法学学士,现为广东平威律师事务所主任律师,创始合伙人。中华全国律师协会会员、深圳市律师协会会员,上海报业集团旗下财联社特邀智库专家、在民事方面,擅长经济合同等民事纠纷的处理;主修经济法,对公司相关法律法规有深入研究,对知识产权、债权债务、合同纠纷、婚姻家庭纠纷等方面的经验丰富;为多家大型企业从事常年企业法律顾问,审核经济合同,规避法律风险,对涉及房产纠纷产、经济纠纷、公司股权纠纷、商务谈判和家庭婚姻纠纷等方面丰富的实务经验;特别擅长处理疑难复杂的案件,有自己独特的观点,且被全国大量法院采纳,有大量的实务疑难案例,且其观点大部分均被全国各大法院采纳,在全国各地有大量的顾问单位;在刑事辩护方面也功底深厚,办理过各种类型的刑事案件,在全国各大法院积累了大量无罪、罪轻的案例,得到了当事人家属和社会的一致好评。具有厚重的人生阅历和专业知识铸就了高深的专业水平。系本次热搜案件“2.5亿银行存款不翼而飞案”的承办律师。

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张卫平律师,已执业8年,执业地区为广东深圳,认证执业律所是广东平威律师事务所,擅长合同事务、知识产权、刑事辩护等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:13528464154,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!
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