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开公司洗钱10万会有怎样的处罚

时间:2026.10.01 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1353人
律师解析:
开公司洗钱10万涉嫌洗钱罪。按照《中华人民共和国刑法》,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,就构成洗钱罪。
犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处罚金;要是情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。司法实践里,“情节严重”一般指洗钱数额巨大、多次洗钱、造成恶劣社会影响等情况。洗钱10万是否算“情节严重”,要结合具体案情判断。
如果是单位犯洗钱罪,会对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
司法实践中量刑会综合考虑犯罪事实、性质、情节和社会危害程度等因素。要是有自首、立功等情节,可从轻或减轻处罚;犯罪较轻的,能免除处罚。建议涉案人员主动配合调查,争取从轻处理。

案情回顾:

小朱为谋取非法利益,利用自己开办的公司为他人掩饰、隐瞒犯罪所得。他通过公司账户为他人转移了10万元资金,将违法所得合法化。警方侦查后,将小朱抓获归案。小朱对自己的行为供认不讳,但对于自己是否属于“情节严重”存在争议。

案情分析:

1、小朱的行为符合洗钱罪的构成要件,其为掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质,通过公司账户转移资金,已涉嫌洗钱罪。
2、小朱洗钱10万是否属于“情节严重”,需结合具体案情判断。若存在洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、造成恶劣社会影响等情形则属于情节严重。司法实践中量刑会综合考虑犯罪事实、性质、情节和社会危害程度等因素,若小朱存在自首、立功等情节,可从轻或者减轻处罚;犯罪较轻的,还可免除处罚。
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深圳合同事务张卫平律师 已认证
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律师简介:预约、咨询委托,请加张卫平律师微信:135 2846 4154(手机同号)。毕业于湖南农业大学经济法专业,法学学士,现为广东平威律师事务所主任律师,创始合伙人。中华全国律师协会会员、深圳市律师协会会员,上海报业集团旗下财联社特邀智库专家、在民事方面,擅长经济合同等民事纠纷的处理;主修经济法,对公司相关法律法规有深入研究,对知识产权、债权债务、合同纠纷、婚姻家庭纠纷等方面的经验丰富;为多家大型企业从事常年企业法律顾问,审核经济合同,规避法律风险,对涉及房产纠纷产、经济纠纷、公司股权纠纷、商务谈判和家庭婚姻纠纷等方面丰富的实务经验;特别擅长处理疑难复杂的案件,有自己独特的观点,且被全国大量法院采纳,有大量的实务疑难案例,且其观点大部分均被全国各大法院采纳,在全国各地有大量的顾问单位;在刑事辩护方面也功底深厚,办理过各种类型的刑事案件,在全国各大法院积累了大量无罪、罪轻的案例,得到了当事人家属和社会的一致好评。具有厚重的人生阅历和专业知识铸就了高深的专业水平。系本次热搜案件“2.5亿银行存款不翼而飞案”的承办律师。

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张卫平律师,已执业8年,执业地区为广东深圳,认证执业律所是广东平威律师事务所,擅长合同事务、知识产权、刑事辩护等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:13528464154,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!
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