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帮人洗钱达到多少钱立案

时间:2026.02.10 标签: 刑事辩护 毒品辩护 阅读:1082人
律师解析:
法律规定,帮人洗钱有这些情形会立案
为掩饰毒品等七类犯罪所得及其收益,总面额超一万或币量超一千张(枚)。
其他情形,数额达二十万以上不满五十万。
帮人洗钱是重罪,会受刑事处罚
发现线索要及时报给公安机关,维护金融秩序与法律尊严。

案情回顾:

小胡帮人洗钱,将毒品犯罪所得进行掩饰、隐瞒,其洗钱涉及的金额总面额达到了两万元,币量超过一千张。后被公安机关发现相关线索并介入调查。小胡对自己帮人洗钱的行为供认不讳,但辩称自己并不清楚这是严重违法犯罪行为

案情分析:

1、小胡帮人洗钱的行为,符合为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其产生的收益,总面额在一万元以上或者币量在一千张(枚)以上的立案标准
2、无论小胡是否知晓该行为违法,都不能免除其法律责任。其行为已构成洗钱罪,应面临刑事处罚。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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