洗钱达到多少金额可以立案

洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定。法律规定，对掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质，实施提供资金账户等五种行为之一的，即应立案追诉，且无具体金额标准。

实践中，洗钱数额达1万元以上、以提供资金账户等方式协助洗钱致上游犯罪无法及时查处并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果、多次实施洗钱活动等情形通常会被追诉。

为防范和打击洗钱犯罪，金融机构应加强客户身份识别和资金监测，建立健全可疑交易报告制度。监管部门要加大执法力度，强化对金融机构的监督检查。公众也应增强法律意识，不参与洗钱活动，发现可疑情况及时举报。

法律分析：
（1）法律明确规定，针对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪所得及其收益，实施提供资金账户等五种行为之一的，无需考虑金额就应立案追诉。这体现了法律对洗钱行为的严厉打击态度，旨在阻断犯罪资金的流转，维护社会经济秩序和司法公正。
（2）在实践中，洗钱数额达到1万元以上通常会被追诉。这一标准为司法实践提供了相对明确的参考，便于判断行为的严重程度。
（3）以提供资金账户等方式协助洗钱，导致上游犯罪无法及时查处，造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的，也会被追诉。这强调了洗钱行为对司法活动和社会经济的负面影响。
（4）多次实施洗钱活动的同样会被追诉，反映出法律对惯犯的严惩立场。

提醒：洗钱是严重的违法犯罪行为，无论金额大小都可能面临法律制裁。不同的洗钱情形复杂多样，若涉及相关情况，建议咨询专业法律人士进一步分析。

（一）若涉及上述犯罪的洗钱行为，个人要避免提供资金账户等相关协助行为，企业要加强对资金账户的管理，严格审查资金来源和去向。
（二）一旦发现可能存在的洗钱线索，要及时向相关部门如公安机关、金融监管机构报告。
（三）金融机构应建立健全反洗钱监测机制，对异常资金流动进行重点关注和排查。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金账户等行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

1.法律规定，掩饰、隐瞒七类犯罪所得及收益来源和性质，实施提供资金账户等五种行为之一，就应立案追诉，无具体金额标准。
2.实践中，洗钱数额达1万元以上，或用提供资金账户等方式协助洗钱，使上游犯罪难查处，致公私财物重大损失无法挽回等严重后果，会被追诉。
3.多次进行洗钱活动也会被追诉。

结论：为特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质，实施规定的五种行为之一即应立案追诉，无具体金额标准，但实践中洗钱数额1万元以上、协助洗钱致严重后果、多次实施洗钱活动等情形一般会被追诉。
法律解析：依据法律，针对毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪的所得及其收益，只要实施提供资金账户等五种行为之一来掩饰、隐瞒其来源和性质，就达到立案追诉条件，未设置具体金额门槛。不过在实际操作中，洗钱数额达到1万元以上，或者以提供资金账户等方式协助洗钱，导致上游犯罪不能及时查处，造成公私财物重大损失无法挽回或有其他严重后果，以及多次进行洗钱活动等情况，通常会被依法追诉。洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定，大家要对其保持警惕。如果遇到涉及洗钱相关的法律问题，建议及时向专业法律人士咨询，以保障自身合法权益和维护法律尊严。