洗钱1300达到立案标准是什么情况

1.洗钱罪立案不以金额为唯一标准，关键看行为是否符合法定情形及上游犯罪性质。若明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，可能构成洗钱罪。
2.即使涉及金额仅1300元，只要实施了法定行为，如提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，且上游犯罪属于法定七种类型，也可能达到立案标准并被追诉。
3.解决措施和建议：公众应增强法律意识，了解洗钱罪的相关规定，避免参与任何可能涉及洗钱的活动。金融机构要加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施，及时发现和报告可疑交易。司法机关需加大对洗钱犯罪的打击力度，提高犯罪成本，维护金融秩序和社会稳定。

1.洗钱罪立案不是只看金额，关键得看行为是否符合法定情形，以及上游犯罪的性质。
2.按照刑法，洗钱罪是指，明知道是毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗这些犯罪的所得及收益，还去掩饰、隐瞒其来源和性质。
3.就算涉及金额只有1300元，要是有下面这些行为，也可能达到立案标准：提供资金账户；帮忙把财产换成现金、金融票据、有价证券；通过转账等结算方式帮着转移资金；协助把资金汇到境外；用其他办法掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质。
4.只要有上述行为，并且上游犯罪属于法定的七种类型，不管金额多少，都可能构成洗钱罪，会被立案追诉。

法律分析：
（1）洗钱罪立案并非只看金额，关键在于行为是否符合法定情形和上游犯罪性质。法定的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七种。
（2）即使涉案金额仅1300元，若实施法定行为，如提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外以及以其他方法掩饰隐瞒犯罪所得来源和性质等，且上游犯罪属于法定七种类型，就可能达到立案标准。
（3）这表明洗钱罪的认定更注重行为的违法性和与上游犯罪的关联性，而非单纯的金额大小。

提醒：
日常生活中要警惕可能涉及洗钱的行为，若不确定自身行为是否违法，建议咨询专业法律人士进一步分析。

（一）若发现自身或他人可能涉及上述洗钱行为，应及时停止相关操作，避免违法犯罪行为进一步发展。
（二）如果对行为是否构成洗钱罪存在疑问，可咨询专业的法律人士，获取准确的法律意见。
（三）对于金融机构而言，要加强对客户资金交易的监测，发现异常及时按照规定报告。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

结论：
洗钱罪立案并非只看金额，涉及1300元，若对法定七种上游犯罪所得及收益实施特定掩饰、隐瞒行为，也可能达到立案标准。
法律解析：
依据刑法，洗钱罪针对的是对毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七种法定上游犯罪的所得及其产生的收益，进行掩饰、隐瞒来源和性质的行为。其立案关键在于行为是否符合法定情形及上游犯罪性质，而非单纯看金额。即便涉及金额仅1300元，只要实施了提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外或其他掩饰隐瞒行为，且上游犯罪属于法定七种类型，就可能构成洗钱罪并被立案追诉。洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定，切不可因金额小而心存侥幸。若遇到相关法律问题或有疑问，可向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和帮助。