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什么行为才会构成洗钱罪
什么行为才会构成洗钱罪
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种,刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类,刑事犯罪的种类很复杂。
2024-03-03 01:40:54
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什么行为才会构成洗钱罪
法律咨询顾问
问题:怎么样才算遗弃,遗弃罪的构成要件是什么?
遗弃罪构成要件:1、客观要件。本罪在客观方面表现为对年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的家庭成员,应当扶养而拒不扶养,情节恶劣的行为。2、主体要件。本罪的主体为特殊主体,必须是对被遗弃者负有法律上的扶养义务而且具有抚养能力的人。3、主观要件。本罪在主观方面表现为故意。
法律咨询顾问
问题:怎么样才构成抗税罪
客体要件。本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了国家的税收管理制度,又由于采用暴力、威胁方法抗拒缴纳应纳税款,必然同时侵犯执行征税职务活动的税务人员的人身权利。其犯罪对象,包括依法应缴纳的税款及依法征税的税务人员。这里的税款是除关税以外的国内税收。这是的税务人员也限于依法征收国内税的工作人员。这是抗税罪区别于走私罪、妨害公务罪和其他犯罪的重要标志。客观要件。本罪在客观方面表现为违反税收法规,以暴力、威胁方法把不缴纳税款的行为。l、抗税罪表现为违反税收法规的行为。税收法规主要指《税收征收管理法》等法律、法规。如果行为没有违反税收法规则不能构成抗税罪。如没有纳税义务的个人用暴力阻碍税务人员征税,虽然客观上使他人得以拒不缴纳税款,但其行为违反的不是税收法规,不能以抗税罪沦处。2、抗税罪表现为以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的行为。这是抗税罪与偷税罪的根本区别。所谓暴力,是指犯罪分子对他人身体实施袭击或者使用其他强暴手段,如殴打、伤害、捆绑、禁闭等足以危及他人人身安全的行为;所谓胁迫,里指犯罪分子对他人进行威胁、恫吓,达到精神上的强制、使他人不能抗拒的手段。如手持凶器威吓,扬言行凶报复、揭发隐私、毁坏名誉、加害亲属等相威胁,根据本条,只要行为人实施了以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的行为就可以构成抗税罪、而不需要达到情节严重的程度,当然,根据本法第l3条的规定、如果情节显著轻微危害不大的则不认为是犯罪、如果行为人拒不缴纳税款的行为不是以上述暴力、威胁方法实施的,而是以诸如不能成立的各种理由为借口进行抵制或者只是消极地不缴纳税款等,则不构成本罪。主体要件。本罪的主体,是依法负有纳税义务和扣缴税款义务的人,既包括个人、也包括单位,本条没有明确规定单位可以成为本罪的主体。但从本条的立法精神以及抗税罪和偷税罪的联系来看、抗税罪的主体应与偷税罪的相同,既包括负有纳税义务的自然人,也包括负有纳税义务的单位。单位犯本罪的,由其直接负责的主管人员和直接责任人员承担刑事责任。主观要件。本罪在主观方面出于直接故意,表现为明知负有纳税义务而故意抗拒缴纳税款,并且通过使用暴力、威胁方法而公开拒不缴纳税款、非法获利的目的。如果行为人不具有这种主观故意和非法获利的目的。则不构成抗税罪。
法律咨询顾问
问题:相处一年才告诉未离婚构成犯罪吗?
专业律师法律分析:相处一年才告诉未离婚,双方已经结婚或者以夫妻名义同居的,构成犯罪。法律规定,有配偶的人又与他人结婚的,或者明知他人有配偶而与之结婚的,构成重婚罪。重婚行为破坏了社会主义婚姻、家庭制度,必须予以刑事处罚,一般处二年以下有期徒刑或者拘役。其中对本人来说并不构成重婚,但因明知他人有配偶而与之结婚的,构成重婚罪的共犯。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百五十八条有配偶而重婚的,或者明知他人有配偶而与之结婚的,处二年以下有期徒刑或者拘役。
法律咨询顾问
问题:怎么样才会构成背信运用受托财产罪
客体要件。侵犯的客体是金融管理秩序和客户的合法权益。本罪针对金融机构背离受托义务,擅自运用受托客户财产的行为而设立。由于该行为使客户的财产陷入极大风险之中,从而动摇社会公众的投资信念,严重损害客户的合法权益并危害金融管理秩序、妨害金融市场的健康发展,须以刑法制裁。客观要件。客观方面表现为金融机构违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产的行为。所谓违背受托义务,是指金融机构违背法律、行政法规、部门规章规定的受托人应尽的法定义务以及违反有关委托合同所约定的有关金融机构应该承担的具体约定义务。所谓擅自运用,是指非法动用受托客户的资金,包括具有归还意图的非法使用和不打算归还的非法占有。所谓客户资金或者其他委托、信托的财产,是指客户按约定存放在各类金融机构或者委托金融机构经营的资金和资产,含存款、证券交易资金、期货交易资金以及受托理财业务中的客户资产、信托业务中的信托财产、证券投资基金等。主体要件。犯罪主体是特殊主体,即金融机构,具体指商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构。其他金融机构,主要是指经国家有关主管部门批准的、有资格开展投资理财特定业务的信托投资公司、投资咨询公司、投资管理公司等金融机构。该犯罪主体是单位。主观要件。主观方面表现为故意,一般是为了获取非法利润。
法律咨询顾问
问题:请问一下什么条件下才会构成报复陷害罪
构成报复陷害罪的条件如下: 1、客体是公民的民主权利和国家机关的正常活动; 2、客观方面表现为滥用职权、假公济私,对控告人、申诉人或批评人、举报人实行打击报复陷害的行为; 3、主体是特殊主体,即国家机关工作人员; 4、主观方面表现为直接故意,并且具有报复陷害他人的目的。 【法律依据】 《刑法》第二百五十四条,国家机关工作人员滥用职权、假公济私,对控告人、申诉人、批评人、举报人实行报复陷害的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处二年以上七年以下有期徒刑。
法律咨询顾问
问题:怎么样才会构成故意提供不合格武器装备、军事设施罪
构成故意提供不合格武器装备、军事设施罪的条件:一、侵犯的客体是国家的武器装备、军事设施的管理制度以及国家安全。二、本罪的犯罪对象是不合格的武器装备、军事设施。三、本罪在客观方面表现为明知为不合格的武器装备、军事设施提供给武装部队的行为。
法律咨询顾问
问题:去诊所包了药,结果第二天都喝了两包了才发现是过期的药。怎么办?可以要求退款并赔偿嘛?可以向哪个政府机构反映寻求帮助?
1.药品已经过期,不符合食品安全标准。2.诊所作为医疗从业单位,应当及时审查药的保质期。3.如果诊所明知是不符合食品安全标准的药品,消费者除要求赔偿损失外,依据《食品安全法》第一百四十八条规定,还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金;增加赔偿的金额不足一千元的,为一千元。4.如果遭受损失的,除赔偿损失外,可以要求损失三倍的赔偿金。5.由于是药品过期导致药品责任,找诊所赔偿。
法律咨询顾问
问题:关于销赃多少才构成盗窃罪
您好,针对您的关于销赃多少才构成盗窃罪问题解答如下, 依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、盗窃公私财物数额达到1000至3000以上、3万至10万、30万至50万以上,应当分别构成刑法264条盗窃罪数额较大、数额巨大、数额特别巨大。依据《中华人民共和国刑法》264条、盗窃公私财物数额较大或多次盗窃、入户盗窃、持凶器盗窃、扒窃的处3年以下有期徒刑拘役或者管制并处罚金或者单处罚金。数额巨大或有其他严重情节的处3年以上10年以下有期徒刑并处罚金。数额特别巨大或有其他特别严重情节的处10年以上有期徒刑无期徒刑并处罚金或没收财产。
法律咨询顾问
问题:交通肇事逃逸末构成犯罪的驾驶证降级多久才能考
交通肇事逃逸的将直接吊销驾驶证,不构成犯罪的二年内不得考取驾驶证。造成交通事故后逃逸构成犯罪的,终身不得考取驾驶证。根据《中华人民共和国公安部令第139号》第十三条有下列情形之一的,不得申请机动车驾驶证:(一)有器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤、精神病、痴呆以及影响肢体活动的神经系统疾病等妨碍安全驾驶疾病的;(二)三年内有吸食、注射毒品行为或者解除强制戒毒措施未满三年,或者长期服用依赖性成瘾尚未戒除的;(三)造成交通事故后逃逸构成犯罪的;(四)饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的;(五)醉酒驾驶机动车或者饮酒后驾驶营运机动车依法被吊销机动车驾驶证未满五年的;(六)醉酒驾驶营运机动车依法被吊销机动车驾驶证未满十年的;(七)因其他情形依法被吊销机动车驾驶证未满二年的;(八)驾驶许可依法被撤销未满三年的;(九)法律、行政法规规定的其他情形。未取得机动车驾驶证驾驶机动车,有第一款第五项至第七项行为之一的,在规定期限内不得申请机动车驾驶证。根据《道路交通安全法》 第九十九条 有下列行为之一的,由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款: (一)未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或者机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的; (二)将机动车交由未取得机动车驾驶证或者机动车驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的; (三)造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的; (四)机动车行驶超过规定时速百分之五十的; (五)强迫机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故,尚不构成犯罪的; (六)违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的; (七)故意损毁、移动、涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的; (八)非法拦截、扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞或者较大财产损失的。 行为人有前款第二项、第四项情形之一的,可以并处吊销机动车驾驶证;有第一项、第三项、第五项至第八项情形之一的,可以并处十五日以下拘留。 第一百零一条 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大交通事故,构成犯罪的,依法追究刑事责任,并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证。 造成交通事故后逃逸的,由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证,且终生不得重新取得机动车驾驶证。
法律咨询顾问
问题:关于销赃多少才构成盗窃罪
您好,针对您的关于销赃多少才构成盗窃罪问题解答如下, 依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、盗窃公私财物数额达到1000至3000以上、3万至10万、30万至50万以上,应当分别构成刑法264条盗窃罪数额较大、数额巨大、数额特别巨大。依据《中华人民共和国刑法》264条、盗窃公私财物数额较大或多次盗窃、入户盗窃、持凶器盗窃、扒窃的处3年以下有期徒刑拘役或者管制并处罚金或者单处罚金。数额巨大或有其他严重情节的处3年以上10年以下有期徒刑并处罚金。数额特别巨大或有其他特别严重情节的处10年以上有期徒刑无期徒刑并处罚金或没收财产。
法律咨询顾问
问题:违反反洗钱规定,构成犯罪的, 依法追究什么责任
《刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:r (一)提供资金帐户的;r (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;r (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;r (四)协助将资金汇往境外的;r (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”r单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
法律咨询顾问
问题:刑法规定,什么情况下才能构成破案
根据你的问题解答如下, 案件侦破的标准:犯罪嫌疑人被抓获,案件侦查完毕,移交检察院,才算案件终结。 破案必须具备以下的条件: 1、重要犯罪事实清楚,并有证据证实; 2、犯罪嫌疑人(指所有的犯罪嫌疑人)身份确定并能保证归案; 3、不影响对其他案件的侦破,如果是其他案件侦破工作的需要,可以延缓破案。 同样,在一定的前提下,也可以提前破案。最常见的有两种情况:犯罪嫌疑人企图逃跑、自杀、毁灭证据或者其正在准备或进行其他重大犯罪活动;已经掌握了一定的证据,能证明犯罪嫌疑人涉嫌重大的违法犯罪活动。 在执行过程中,不但要缉捕犯罪嫌疑人归案,还要追回赃物,并缉捕从、帮犯和其他相关罪犯。 最后对案件的侦破要有破案总结报告。
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高生富律师
2024-06-23 21:40:26
您好,我是刑事律师,可以找我
问题:却无法提供任何证据还能受告他强奸,却无法提供任何证据?
史成涛律师
2024-06-23 18:50:23
具体情况再陈述地详细一些
问题:我和朋友一起做生意,钱在他那里输了,属于诈骗么,70万?
郭海滨律师
2024-06-23 14:23:33
建议委托律师帮助辩护,争取从轻处罚或者判处缓刑
问题:介绍卖淫嫖娼。取保候审出来。说的要判实刑,可以判缓刑。?
钱威律师
2024-06-22 23:35:45
你好可以电话联系沟通了解具体情况
问题:广东湛江的当地盗窃罪的构成标准是多少钱?
钱威律师
2024-06-21 22:48:37
你好,这个需要根据实际情况确定
问题:我就是想知道拘留期间可以探视吗?
钱威律师
2024-06-21 21:05:52
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:大型诈骗刑事案件开庭时受害者要到场吗?
钱威律师
2024-06-19 19:02:07
你好,这边可以详细沟通的吗
问题:事业单位工作人员被判处有期徒刑二年缓刑三年被开除啦,怎么处理!?
吕美亮律师
2024-06-19 10:46:21
属于对家属的情况告知。是正常的程序,注意防骗即可
问题:外地派出所通知,亲自拿家属逮捕通知书过来给我签字,这是什么意思?
杜强吉律师
2024-06-19 09:09:43
你好,可以具体说一下
问题:洗钱30万获利1万2千元,会不会判刑?
吕美亮律师
2024-06-19 10:20:41
【开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第1条第2款的规定,具有下列情形之一的,应当认定为“情节严重”: (1)抽头渔利数额累计达到3万元以上的; (2)赌资数额累计达到30万元以上的; (3)参赌人数累计达到120人以上的; (4)建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博,违法所得数额在3万元以上的; (5)参与赌博网站利润分成,违法所得数额在3万元以上的; (6)为赌博网站招募下级代理,由下级代理接受投注的; (7)招揽未成年人参与网络赌博的; (8)其他情节严重的情形。
问题:网络开设赌场罪,获利分红11万,建议量刑5年重吗?
杜强吉律师
2024-06-19 09:09:43
你好,可以具体说一下
问题:洗钱30万获利1万2千元,会不会判刑?
吕美亮律师
2024-06-19 10:46:21
属于对家属的情况告知。是正常的程序,注意防骗即可
问题:外地派出所通知,亲自拿家属逮捕通知书过来给我签字,这是什么意思?
吕美亮律师
2024-06-19 10:20:41
【开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第1条第2款的规定,具有下列情形之一的,应当认定为“情节严重”: (1)抽头渔利数额累计达到3万元以上的; (2)赌资数额累计达到30万元以上的; (3)参赌人数累计达到120人以上的; (4)建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博,违法所得数额在3万元以上的; (5)参与赌博网站利润分成,违法所得数额在3万元以上的; (6)为赌博网站招募下级代理,由下级代理接受投注的; (7)招揽未成年人参与网络赌博的; (8)其他情节严重的情形。
问题:网络开设赌场罪,获利分红11万,建议量刑5年重吗?
史成涛律师
2024-06-23 18:50:23
具体情况再陈述地详细一些
问题:我和朋友一起做生意,钱在他那里输了,属于诈骗么,70万?
郭海滨律师
2024-06-23 14:23:33
建议委托律师帮助辩护,争取从轻处罚或者判处缓刑
问题:介绍卖淫嫖娼。取保候审出来。说的要判实刑,可以判缓刑。?
钱威律师
2024-06-22 23:35:45
你好可以电话联系沟通了解具体情况
问题:广东湛江的当地盗窃罪的构成标准是多少钱?
钱威律师
2024-06-21 22:48:37
你好,这个需要根据实际情况确定
问题:我就是想知道拘留期间可以探视吗?
钱威律师
2024-06-21 21:05:52
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:大型诈骗刑事案件开庭时受害者要到场吗?
钱威律师
2024-06-19 19:02:07
你好,这边可以详细沟通的吗
问题:事业单位工作人员被判处有期徒刑二年缓刑三年被开除啦,怎么处理!?
高生富律师
2024-06-23 21:40:26
您好,我是刑事律师,可以找我
问题:却无法提供任何证据还能受告他强奸,却无法提供任何证据?
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