在中国,即便在不知情的情形下参与了洗钱行为,倘若达到了法定的情节,依旧有可能被判定定罪并予以
处罚。
倘若没有
证据能证明自身是不知情的,通常来讲,只要达到了洗钱罪的
立案标准,就有被追诉的可能。
洗钱罪并未专门针对“不知情帮忙”而设立单独的数额标准。
其立案标准包含:提供资金账户;协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或其他结算方式协助资金转移;协助将资金汇往境外等行为,只要涉嫌上述行为中的任何一种,并且
情节严重。
倘若能够证明自身确实是不知情的,比如有证据显示是被
欺诈、被
胁迫等情况而参与其中,一般是不构成洗钱罪的。
但要是存在重大过失,可能就需要承担一定的
民事责任等。