批准逮捕的依据有哪些

合同诈骗罪指以非法占有为目的，在签合同或履行合同期间骗对方财物的犯罪。认定情形有： 1.虚构事实，像编造单位或冒名签合同。 2.用虚假担保，如拿伪造、变造、作废票据或虚假产权证明担保。 3.无实际履行能力，先履行小额合同诱对方继续合作。 4.收对方财物后逃跑。 5.收对方货物等财产后，用其他手段骗财且不返还。 若符合上述情形且骗财数额较大，就构成此罪。

（一）金融机构应加强贷款审核，对借款人的身份、信用、还款能力等进行全面严格审查，防止贷款被诈骗分子获取。 （二）个人要提高警惕，妥善保管个人信息，不随意向不明机构或个人透露，避免个人信息被用于贷款诈骗。 （三）一旦发现贷款诈骗行为，要及时向公安机关报案，积极配合调查，维护自身和金融机构的合法权益。 《中华人民共和国刑法》第一百九十三条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）编造引进资金、项目等虚假理由的； （二）使用虚假的经济合同的； （三）使用虚假的证明文件的； （四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的； （五）以其他方法诈骗贷款的。

法律分析： （1）入室盗窃行为性质严重，即便仅盗窃2400元物品，也构成盗窃罪。因为入户盗窃不以数额为入罪标准，只要实施该行为就触犯法律。 （2）盗窃2400元通常属于数额较大，犯罪嫌疑人会面临刑事处罚。司法机关量刑时会综合考虑具体情节，一般可能处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 （3）若犯罪嫌疑人有自首、立功、退赃退赔等情节，可从轻或减轻处罚。同时，被盗物品会依法追缴发还被害人。 提醒： 入室盗窃后果严重，公民应遵守法律，切勿触犯。若涉及此类案件，因具体情况不同，量刑和处理方式有别，建议咨询以进一步分析。

结论： 夫妻诈骗立案需满足诈骗罪立案标准，一般诈骗公私财物价值三千元至一万元以上可立案，各地标准依实际情况确定，共同实施诈骗的夫妻需担责。 法律解析： 依据相关规定，诈骗公私财物价值达三千元至一万元以上认定为数额较大，通常可立案追诉，但各地区会结合本地经济状况确定具体标准。判断是否构成诈骗罪，核心在于是否存在以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相来骗取公私财物的行为。若夫妻共同实施诈骗，因有共同故意和共同行为，均要承担法律责任。符合立案标准时，公安机关会依法开展立案侦查。若遇到涉及夫妻诈骗相关的法律问题，为保障自身权益，建议及时向专业法律人士咨询。

结论： 夫妻以诈骗方式离婚骗取他人财产，达到一定金额构成诈骗罪，还可能被利害关系人诉请确认财产分割协议无效并重新分割财产，且会受道德谴责。 法律解析： 根据刑法规定，诈骗公私财物数额较大、巨大、特别巨大分别对应不同量刑标准，夫妻以诈骗方式离婚骗取他人财产，一旦达到相应金额，就会触犯诈骗罪。若诈骗行为损害国家、集体或他人合法权益，相关利害关系人可通过向法院提起诉讼，请求确认财产分割协议等无效，进而要求重新分割财产。此外，这种行为违背公序良俗和诚实信用原则，必然会受到道德的批判。如果遇到此类复杂的法律问题，建议及时向专业法律人士咨询，以维护自身合法权益。

结论： 我国刑法没有“非法隐藏资金罪”，相近罪名是隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，若涉及洗钱、职务侵占等犯罪则按相应罪名量刑。 法律解析： 根据法律规定，隐匿或故意销毁依法应保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的，会处五年以下有期徒刑或者拘役，还会并处罚金或单处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，对相关责任人员也按上述规定处罚。如果隐藏资金行为还涉及洗钱、职务侵占等其他犯罪，就会按照对应的罪名来定罪量刑，而具体量刑要依据案件实际情况确定。在遇到涉及资金隐藏等复杂法律问题时，建议向专业法律人士咨询，以获得准确的法律建议和帮助。

（一）若遭遇告诉才处理的案件，如被侮辱、诽谤但未严重危害社会秩序和国家利益等情况，可自行向法院提起自诉。 （二）遇到被害人有证据证明的轻微刑事案件，像轻伤的故意伤害案等，收集好证据后直接向法院起诉。 （三）若有证据证明被告人侵犯自身人身、财产权利应追究刑事责任，而公安或检察院不追究的，同样可向法院提起自诉。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十条规定，自诉案件包括下列案件： （一）告诉才处理的案件； （二）被害人有证据证明的轻微刑事案件； （三）被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。

1.犯罪未判刑被移交到外地多因案件管辖等因素。犯罪嫌疑人及其家属有知晓移交原因和依据的权利，可要求办案机关说明。若认为移交不符管辖规定，可书面申请提出管辖异议。 2.移交后，犯罪嫌疑人需配合外地司法机关调查和诉讼程序。近亲属应及时为其委托律师，律师能提供会见、了解案情、申请变更强制措施等法律帮助。 3.犯罪嫌疑人在诉讼中享有申请回避、自行辩护等法定权利，要正确行使以维护自身合法权益。同时应保持与司法机关的沟通，保障案件依法公正处理。

结论： 非法经营烟草制品，无论既遂还是未遂都受法律规制，非法经营烟草未遂符合特定情形应追诉，未遂犯可比照既遂犯从轻或减轻处罚。 法律解析： 根据法律规定，非法经营烟草制品不管是既遂状态还是未遂状态，都在法律的规制范围内。当非法经营烟草处于未遂情况时，有三种情形应当被追诉。其一，非法经营数额达到五万元以上，或者违法所得数额达到二万元以上；其二，非法经营卷烟数量达二十万支以上；其三，曾在三年内因非法经营烟草专卖品受过二次以上行政处罚，再次非法经营且数额在三万元以上。对于未遂犯，在量刑上可以参照既遂犯从轻或者减轻处罚，不过具体量刑会结合犯罪情节、危害后果等多方面因素来综合判定。若遇到涉及非法经营烟草制品的相关案件，及时咨询专业律师，有助于维护自身合法权益。

个人诈骗行为认定需兼顾主观和客观方面。主观上要有非法占有公私财物的故意，即明知行为会致他人财产受损还希望结果发生；客观上表现为用欺诈方法骗取数额较大公私财物，欺诈包括虚构事实和隐瞒真相，使被害人产生错误认识并处分财产。 解决措施和建议如下： 1.司法机关在认定诈骗行为时，要全面审查主客观要件，不能仅依据单一因素判断。 2.各地区应根据本地经济社会发展状况，科学合理确定数额较大的具体标准。 3.对于未达数额较大标准的诈骗行为，公安机关要依据治安管理处罚法进行处理，维护社会秩序。

法律分析： （1）不知情帮诈骗犯转账，立即停止转账并保留证据是关键。转账记录、聊天记录和通话记录等证据，能证明自身无主观故意参与诈骗，为后续证明自身清白提供有力支撑。 （2）主动到公安机关说明情况，如实陈述经过，清晰表明不知情，这是公民配合司法机关打击犯罪、保障自身权益的必要举措。 （3）面对司法机关询问或传唤积极配合，如实提供信息，有助于司法机关查明真相。若因此遭受财产损失，可通过合法途径主张权利，如提起民事诉讼等。 （4）隐瞒事实或逃避处理不可取，积极配合调查才能更好维护自身合法权益。 提醒： 在配合调查过程中要确保陈述真实准确，避免因表述不当引发误解。不同案情处理方式有别，若有疑问建议咨询专业法律意见。

1.合同诈骗里帮凶属从犯。合同诈骗金额特别巨大或情节特别严重时，主犯会处十年以上有期徒刑或无期徒刑，还会并处罚金或没收财产。 2.从犯应从轻、减轻或免除处罚。法院会综合考量其在犯罪中的作用、参与度和获利情况等。 3.若帮凶仅起辅助作用，量刑比主犯大幅减轻；参与程度深但作用小于主犯，也会从轻处罚。具体量刑由法院依案件情况和法律规定裁量。