洗钱问题的严重性并不在于其涉及到的金额数量,而主要在于这些行为是否符合洗钱罪的完整定义与必要条件。洗钱罪是专门针对那些故意掩盖、隐匿
毒品犯罪、黑社会性质的组织
犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪所获得的不义之财以及这些收益的来源,通过提供各类银行账户,协助将
非法所得转化成现款、各种金融票据、有价值的证券或者使用其他支付结算手段将财富进行转移等各种方式实施洗钱行为的法律
法规。一旦涉嫌洗钱
罪名成立,将会受到严肃且严格的
刑罚惩罚。