涉嫌洗钱被拘留会有案底吗

结论： 国有公司、企业的董事、经理利用职务便利经营同类营业，非法获利十万元以上会被立案追诉，犯罪人将被依法追究刑事责任。 法律解析： 非法经营同类营业罪侵犯国有公司、企业财产权益和国家对公司的管理制度，其主体特定为国有公司、企业的董事、经理。当他们利用职务便利，自己经营或为他人经营与任职公司、企业同类的营业，且非法获利达到十万元以上，就满足了立案追诉标准。一旦构成此罪，犯罪人将面临刑事处罚，情节一般的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；数额特别巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。如果有相关人员对非法经营同类营业罪的认定、处罚等方面存在疑问，建议向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议。

法律分析： （1）自首需满足自动投案和如实供述罪行两个条件。自动投案存在多种情形，一是犯罪事实或嫌疑人未被司法机关发觉时主动投案；二是虽被发觉但嫌疑人未受讯问、未被采取强制措施、未被群众扭送时主动投案；三是因形迹可疑被盘问教育后主动交代罪行也视为自动投案。 （2）如实供述罪行要求自动投案后交代主要犯罪事实。对于犯数罪的，仅如实供述部分犯罪，该部分认定为自首。在共同犯罪中，嫌疑人除供述自己罪行，还需供述所知同案犯，主犯要供述所知同案犯的共同犯罪事实才构成自首。 提醒：犯罪后自首是法定从轻或减轻处罚情节，但不同案件情况复杂，认定自首需结合具体事实，建议咨询专业人士进一步分析。

结论： 非法侵占财物符合特定条件会构成侵占罪，属于告诉才处理的犯罪，可通过协商或刑事自诉维权。 法律解析： 根据法律规定，将代为保管的他人财物非法占为己有且数额较大、拒不退还，或者将他人遗忘物、埋藏物非法占为己有且数额较大、拒不交出，就构成侵占罪。对于“数额较大”，法律无统一标准，各地司法实践不同。侵占罪的量刑为一般处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。当发现财物被非法侵占，可先尝试协商让对方返还财物，若协商无果，可向法院提起刑事自诉来维护自己的合法权益。若在生活中遇到类似的财物侵占问题，对于具体的法律适用和处理方式存在疑问，可向专业法律人士咨询。

结论： 诽谤罪有明确立案标准，赔偿金额无具体规定，包含物质损失与精神损害赔偿。 法律解析： 诽谤罪的立案标准多样。捏造事实诽谤他人，同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达五千次以上，或被转发次数达五百次以上；造成被害人或其近亲属精神失常、自残、自杀等严重后果；二年内曾因诽谤受过行政处罚，又诽谤他人；其他情节严重的情形，均能立案。赔偿方面，法律未明确数额，物质损失按实际损失算，像因诽谤产生的医疗费、误工费等。精神损害赔偿由法院依据侵权人的过错程度、侵权行为具体情节、后果和影响等因素判定。若遇到涉及诽谤罪的相关问题，建议向专业法律人士咨询，以维护自身合法权益。

（一）主体条件：成为犯罪主体需是达到相应年龄、具备承担刑事责任能力的自然人。 （二）主观条件：主观上得是直接故意，并且有非法占有公私财物的想法。 （三）客观条件：一是实施欺诈行为，像虚构事实或者隐瞒真相，让被害人产生错误认识；二是被害人因为这个错误认识而处分财产；三是行为人得到财产，被害人财产受损。 （四）客体条件：该罪侵犯的是公私财物所有权，犯罪对象是国家、集体或个人的财物。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

法律分析： （1）骗贷11万已满足刑事立案标准，依据相关规定，以非法占有为目的诈骗金融机构贷款，数额达五万元以上就应立案追诉。 （2）骗贷行为涉嫌贷款诈骗罪，其表现形式丰富，包括编造虚假理由、使用虚假经济合同、证明文件等作担保，或超出抵押物价值重复担保等。 （3）若构成贷款诈骗罪且数额较大，会面临五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金的处罚。只要骗贷11万存在法定情形，公安机关会立案处理。 提醒： 骗贷行为后果严重，切勿心存侥幸实施此类行为。若涉及贷款相关问题，因案情不同解决方案有别，建议咨询以进一步分析。

结论： 非法运输烟草，符合特定情形可能构成非法经营罪，情节严重和情节特别严重有不同量刑。 法律解析： 依据相关法律，违反国家规定，未经许可经营烟草这类专营、专卖物品，扰乱市场秩序且情节严重就构成非法经营罪。情节严重的情形包括非法经营数额在五万元以上或违法所得数额在二万元以上、非法经营卷烟二十万支以上、曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚又非法经营且数额在三万元以上，会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。情节特别严重的情形如非法经营数额在二十五万元以上或违法所得数额在十万元以上、非法经营卷烟一百万支以上，处五年以上有期徒刑，并处罚金或没收财产。若遇到涉及非法运输烟草相关法律问题，可向专业法律人士咨询，以获得更准确详细的法律建议。

个人非法吸纳公众存款扰乱金融秩序构成非法吸收公众存款罪，该罪依情节严重程度量刑不同。情节较轻的，处三年以下有期徒刑或拘役，可并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑并处罚金。司法实践中，非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上、对象150人以上、给存款人造成直接经济损失50万元以上，一般认定为“数额巨大”。 为避免此类犯罪发生，一是加强金融知识普及，提高公众风险意识和识别能力。二是金融监管部门加大监管力度，对非法金融活动早发现、早处理。三是司法机关严格执法，对非法吸收公众存款犯罪行为依法惩处，起到震慑作用。

法律分析： （1）骗保行为严重违反法律规定，其涵盖故意虚构保险标的、编造虚假原因等方式骗取保险金。要对骗保行为立案，证据收集至关重要。 （2）证明骗保主体身份的证据是基础，它能明确涉事人员以及其与保险之间的关系，是认定骗保行为实施者的关键。 （3）保险事故虚假的证据能直接揭示骗保行为的虚假性，证明事故未真实发生或与描述不符，这是判定骗保的核心证据之一。 （4）骗保人主观故意的证据可体现其骗保意图，从主观层面证明骗保行为并非偶然或失误。 （5）获取保险金的证据则能证实骗保人已获取或试图获取保险金，是骗保行为既遂或未遂的重要依据。 提醒：收集证据时务必合法合规，若证据来源不合法可能影响其效力。不同骗保案情复杂程度不同，建议咨询专业人士进一步分析。

法律分析： （1）物证、书证是判定开设赌场罪的基础证明材料。赌博工具、账本、赌资以及场地租赁合同等，从物质层面和经济层面展现了开设赌场的事实，能清晰呈现场地使用和资金往来状况。 （2）证人证言起着补充和印证作用。参赌人员和场地工作人员的描述，能从不同角度勾勒出赌场的运营细节，让案件全貌更加清晰。 （3）犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解虽可作为证据，但因其主观性较强，需与其他证据相互印证，以保证证据的可靠性。 （4）视听资料和电子数据具有直观性和准确性。监控录像、聊天记录和转账记录等，能直接展现赌场的实际运作和资金流向，有助于还原案件真相。 提醒：收集证据需严格遵循法律程序，确保其合法有效。若涉及相关案情，因情况复杂多样，建议咨询专业人士进一步分析。

（一）嫌疑人要配合执法机关，按要求到指定地点接受刑拘，避免抗拒带来更严重后果。 （二）及时联系家属，让家属委托律师，为自己提供法律帮助。 （三）律师可会见嫌疑人了解案情，向办案机关了解涉嫌罪名等情况并提出意见。 （四）若认为刑拘措施不当，律师可根据事实和法律为嫌疑人申请变更强制措施，如取保候审。 （五）嫌疑人要保持冷静，接受讯问时如实陈述，避免虚假陈述。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十八条规定，辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助；代理申诉、控告；申请变更强制措施；向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况，提出意见。

结论： 放高利贷本身一般不犯罪，但在套取金融机构贷款高利转贷、非法集资、暴力催收等特定情形下，符合相关罪名构成要件会被判刑。 法律解析： 依据法律规定，放高利贷本身通常不构成犯罪，不过存在几种特殊情况会触犯法律。以转贷牟利为目的，套取金融机构贷款高利转贷他人，违法所得数额达10万元以上，构成高利转贷罪；以非法占有为目的，用诈骗方法非法集资且数额较大，构成集资诈骗罪；在催收高利贷时，使用暴力、胁迫等手段，限制他人人身自由、侵入他人住宅、恐吓骚扰他人等情节严重的，构成催收非法债务罪。放高利贷是否被判刑，取决于是否符合这些罪名的构成要件。如果对放高利贷相关法律问题存在疑惑，可向专业法律人士咨询，以获取准确清晰的法律建议。