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非法洗钱罪12万金额怎么定罪

依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,非法洗钱罪的判定标准在于掩盖、隐匿犯罪所得及其产生的收益的来源与性质。倘若涉及案件中的金额达到了12万元人民币,且此笔金额或由犯罪所得及其产生的收益组成,那么这种行为便有可能构成洗钱罪。更为详细地说,若这12万元是通过提供资金账户、将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产或者采用其他手段来掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源和性质等途径进行洗钱活动,那么这些行为都有可能构成洗钱罪。若涉及案件中的金额达到了12万元人民币,并且行为人通过上述方式掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源和性质,那么这种行为也有可能构成洗钱罪。若情节严重,则可能面临五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。总而言之,非法洗钱罪中12万元人民币的定罪标准在于掩盖、隐匿犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,若涉及案件中的金额达到了12万元人民币,并且行为人通过上述方式掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源和性质,那么这种行为便有可能构成洗钱罪。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
最新修订:2024-07-25
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