关于诈骗罪的
立案基准,通常划分为两大
类别。
首先是针对私人或
公共财产的个人诈骗,在此类案件中,只要涉及的
诈骗金额处于人民币五千元至两万元之上,便可予以
立案侦查,并通过
司法途径对嫌疑人展开
起诉与惩戒。
其次是关于企业及其相关团队中直接负责人或者从业者使用公司名义来进行诈骗,视为
职务行为,只要诈骗所得归属于公司所有,且诈骗金额位于人民币五千元到二十万元之间,亦应予以及时破案并对涉案人员进行法律追究。
依据国务院内务部和最高人民检察院联合发布的相关法律
法规,对于涉及保险行业的
欺诈行为,符合下面两种情况之一便达到了
立案标准:
首先是个人主体实施的保险诈骗,若
涉案金额超过一万元,便可启动
立案程序;
其次对于企业实施的保险诈骗案件,仅需涉案金额达到了五万元以上,同样符合
立案条件。
因此,无论诈骗行为是由个人或者公司实施,一旦他们在获取相关利益的过程中所涉及的金额达到了法定要求,那么公安机关都将依法对该行为启动立案调查,追究其瞒骗所得的
刑事责任。
《中华人民共和国
刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,
数额较大的,处三年以下
有期徒刑、
拘役或者
管制,并处或者单
处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处
罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期
徒刑,并处罚金或者
没收财产。本法另有规定的,依照规定。