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我大叔开了家地下钱庄 请问地下钱庄五个亿判多久

陈* 江西-抚州 刑事处罚辩护咨询 2019.01.27 15:37:53 311人阅读

我大叔开了家商贸公司,其实这只是幌子,他实际开了家地下钱庄,商贸公司只是为了地下钱庄洗钱的,我想问下地下钱庄五个亿判多久

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在现在的法律下,那个地下钱庄判几年的问题, 非法经营罪,是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。本罪在主观方面由故意构成,并且具有谋取非法利润的目的,这是本罪在主观方面应具有的两个主要内容。如果行为人没有以谋取非法利润为目的,而是由于不懂法律、法规,买卖经营许可证的,不应当以本罪论处,应当由主管部门对其追究行政责任。

2019-01-27 15:41:53 回复
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根据第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
  
(一)提供资金账户的;
  
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
  
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
  
(四)协助将资金汇往境外的;
  
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。[2]
  第三百一十二条规定构成窝藏、转移、收购、销售赃物罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

2019-01-27 15:38:53 回复

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的,有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”:
(一)组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的;
(二)组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的;
(三)组织3人以上赌博,参赌人数累计达到20人以上的;
(四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定以营利为目的,聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。扩展资料:案例:常州一微信赌博团伙3个月获利70万6人被判刑近日,新北法院审理了一起利用手机微信组建红包赌博群的案件,言某、祁某等6人分别被判处一年两个月至一年六个月不等的有期徒刑,并处罚金。言某是新北区罗溪镇人。今年初,言某伙同祁某,想出了利用微信红包群进行赌博的“金点子”。该群名为“辉辉友谊群”,每天早晨8点到晚上8点,群里一直会有人发红包,参与者凭抢到的金额尾数确定输赢,有人发一个红包就能获得数倍的收益。但也有人一个小时就“赔”了上千元。该赌博团伙共6人,分工明确。言某、祁某负责制订规则,总体负责群管理,其他人有的负责发放奖励,有的负责“抢红包、踩地雷”,有的负责维护群秩序。参与者小张说,刚开始他在群里赢了几十块,后来就一直“踩雷”一直输,3天就输了1万元。事后,小张越想越觉得不对劲,于是报警,民警随即展开调查,一举端掉了该微信红包赌博团伙。从今年1月至3月,短短3个月,言某和祁某计抽头渔利70余万元

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