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目前非法吸收公众存款最新立案条件是什么

苏** 辽宁-葫芦岛 刑事立案咨询 2026.02.04 10:43:05 427人阅读

目前非法吸收公众存款最新立案条件是什么

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(一)若发现非法吸收公众存款数额达到100万元以上,应及时收集相关资金往来证据,向公安机关报案。
(二)当知晓非法吸收公众存款对象有150人以上时,可统计受害者信息,整理后提交给执法部门。
(三)一旦确定非法吸收公众存款行为给存款人造成直接经济损失达50万元以上,要保留好损失证明材料,如转账记录、合同等,以便后续调查。
(四)若该行为造成恶劣社会影响或其他严重后果,可通过拍照、录像等方式记录相关情况,为立案提供依据。
(五)对于2年内因非法吸收公众存款受过行政处罚2次以上,又实施该行为的,要保存好之前的处罚文件,作为新的立案证据。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;
(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的;
(五)虽未达到上述数额标准,但2年内因非法吸收公众存款受过行政处罚2次以上,又非法吸收公众存款的。

2026-02-04 15:39:00 回复
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1.非法吸收公众存款罪立案条件按司法解释确定。
2.出现以下情形应立案追诉:吸收或变相吸收公众存款达100万元以上;涉及对象150人以上;给存款人造成直接经济损失50万元以上;造成恶劣社会影响或其他严重后果。
3.未达上述标准,但2年内因该行为受2次以上行政处罚,又犯的也应立案。

2026-02-04 14:48:57 回复
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结论:
满足非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上、对象150人以上、给存款人造成直接经济损失50万元以上、造成恶劣社会影响或其他严重后果,或虽未达数额标准但2年内因该行为受过2次以上行政处罚又实施的,应立案追诉非法吸收公众存款罪。
法律解析:
依据相关司法解释,非法吸收公众存款罪的立案有明确标准。当非法吸收或变相吸收公众存款数额、涉及对象数量、造成的直接经济损失达到一定程度,或者产生恶劣社会影响等情况时,就符合立案条件。这是为了打击扰乱金融秩序、损害公众利益的非法吸存行为。即使未达到数额标准,但存在多次受罚仍继续违法的情况,也会被立案追诉,体现了法律对屡教不改行为的严肃态度。如果遇到涉及非法吸收公众存款罪相关的法律问题,可向专业法律人士咨询,以便准确了解自身权益和应对措施。

2026-02-04 13:08:47 回复
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非法吸收公众存款罪的立案追诉有明确情形。当出现非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上、吸收公众存款对象150人以上、给存款人造成直接经济损失数额达50万元以上、造成恶劣社会影响或其他严重后果等情况时,应立案追诉。即使未达上述数额标准,但2年内因该行为受过2次以上行政处罚后又实施的,同样要立案追诉。

为避免此类犯罪,金融机构应加强内部监管,规范业务操作流程,提高员工法律意识。监管部门要加大监管力度,定期检查金融机构业务活动,对违规行为及时惩处。公众也需增强风险意识和法律意识,谨慎参与投资活动,不轻易相信高收益承诺。

2026-02-04 12:45:58 回复
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法律分析:
(1)非法吸收公众存款罪的立案追诉标准有明确规定。当非法吸收或变相吸收公众存款数额达到100万元以上时,就满足了立案条件。这体现了对涉及资金规模较大的此类行为的打击力度。
(2)若非法吸收或变相吸收公众存款的对象达到150人以上,也会被立案追诉。这是因为涉及的人数众多,会对社会金融秩序造成较大冲击。
(3)当非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上时,同样会被追究法律责任。这是为了保护存款人的合法权益。
(4)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的,也在立案追诉范围内。另外,即使未达到前面的数额标准,但2年内因非法吸收公众存款受过行政处罚2次以上,又实施该行为的,也应立案。

提醒:
参与金融活动要警惕非法吸收公众存款行为,若发现相关线索应及时远离并向有关部门反映。不同案件情况不同,建议咨询以进一步分析。

2026-02-04 12:20:30 回复

您好,针对您的减刑新规定非法吸收公众存款罪不能减刑吗问题解答如下,  刑法九未规定非法吸收公众存款罪不能减刑。  符合减刑条件的可以申请减刑,能否减刑取决于罪犯的日常表现,是否有悔改表现、立功表现等。刑法九未规定非法吸收公众存款罪不能减刑。  法律依据:  《刑法》第七十八条 【适用条件与限度】被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;有下列重大立功表现之一的,应当减刑:  (一)阻止他人重大犯罪活动的;  (二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;  (三)有发明创造或者重大技术革新的;  (四)在日常生产、生活中舍己救人的;  (五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;  (六)对国家和社会有其他重大贡献的。  减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限:  (一)判处管制、拘役、有期徒刑的,不能少于原判刑期的二分之一;  (二)判处无期徒刑的,不能少于十三年;  (三)人民依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子,缓期执行期满后依法减为无期徒刑的,不能少于二十五年,缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的,不能少于二十年。

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