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非法吸存要符合什么标准才会立案

甘** 广西-梧州 刑事立案咨询 2026.02.01 13:44:06 491人阅读

非法吸存要符合什么标准才会立案

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结论:
非法吸收公众存款或变相吸收公众存款扰乱金融秩序,符合特定数额、人数、损失及影响等情形的,应予立案追诉。
法律解析:
依据相关法律规定,非法吸收公众存款或变相吸收公众存款扰乱金融秩序,有四种情形会被立案追诉。一是非法吸收或变相吸收公众存款数额达到100万元以上;二是非法吸存对象有150人以上;三是给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上;四是造成恶劣社会影响或其他严重后果。此外,若非法吸存数额在50万元以上或吸存对象75人以上,同时存在曾因非法吸存受过刑事追究、二年内曾因非法吸存受过行政处罚或造成恶劣社会影响等情形,同样会被立案。这是为了维护金融秩序,保护公众财产安全。如果遇到涉及非法吸收公众存款相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2026-02-01 19:42:00 回复
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非法吸收公众存款或变相吸收公众存款扰乱金融秩序,达到一定标准就应立案追诉。当出现非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上、非法吸存对象150人以上、给存款人造成直接经济损失数额达50万元以上、造成恶劣社会影响或其他严重后果等情形,要予以立案。若非法吸存数额在50万元以上或吸存对象75人以上,同时存在曾因非法吸存受过刑事追究、二年内曾因非法吸存受过行政处罚、造成恶劣社会影响或其他严重后果等情况,同样应立案。

为避免此类违法犯罪行为发生,金融机构要加强监管,完善风险防控机制,严格审查业务合规性。相关部门应加大宣传力度,提高公众风险意识和识别能力,引导公众理性投资。

2026-02-01 18:15:52 回复
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法律分析:
(1)非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,若扰乱金融秩序,达到一定标准就会被立案追诉。数额方面,非法吸收或变相吸收公众存款数额在100万元以上的符合立案条件。
(2)从吸收对象数量来看,非法吸存对象达到150人以上的也会被立案。
(3)给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上,属于应当立案追诉的情形。
(4)造成恶劣社会影响或其他严重后果的,同样要立案。
(5)即使非法吸存数额在50万元以上或吸存对象75人以上,但只要存在曾因非法吸存受过刑事追究、二年内曾因非法吸存受过行政处罚或造成恶劣社会影响等情形,也需立案。

提醒:非法吸收公众存款是严重的违法行为,个人和企业在金融活动中要严格遵守法律规定,避免触及立案标准,若涉及相关疑问,建议咨询进一步分析。

2026-02-01 16:41:52 回复
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(一)若发现可能存在非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为,可先收集相关证据,如合同、转账记录、聊天记录等,以便后续维权和协助执法机关调查。
(二)一旦发现符合上述立案追诉情形的情况,应及时向当地公安机关报案,让专业执法力量介入处理。
(三)存款人若遭受损失,可通过合法途径,如提起民事诉讼等方式,要求责任人赔偿损失。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时具有下列情节之一的,应予立案追诉:
(一)曾因非法吸收公众存款受过刑事追究的;
(二)二年内曾因非法吸收公众存款受过行政处罚的;
(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

2026-02-01 16:28:45 回复
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1.非法吸收或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,有以下情形应立案追诉:非法吸存金额达100万元以上;吸存对象150人以上;给存款人造成直接经济损失50万元以上;造成恶劣社会影响或其他严重后果。
2.非法吸存金额50万元以上或吸存对象75人以上,同时有曾因非法吸存受刑事追究、两年内受过行政处罚、造成恶劣社会影响或其他严重后果等情形,也会立案。

2026-02-01 15:06:07 回复
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    专业解答我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和非法吸收公众存款多少才能立案相关的法律规定。

    2024.03.01 2402阅读
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