(一)对于流水超过20万的情况,要先确定资金来源和用途,判断是否可能涉及违法犯罪行为。若怀疑涉及诈骗、非法经营等犯罪,可收集相关交易记录、聊天记录等证据。
(二)若认为自己的流水虽超20万但属于正常合法业务,要保留好业务合同、发票等能证明业务合法性的材料,以备可能的调查。
(三)当不确定是否满足立案条件时,可以向专业法律人士咨询,获取准确判断。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
1.仅流水超20万不会直接立案,立案得有犯罪事实且要追究刑责。
2.不同犯罪立案标准有别。像诈骗,三千到一万以上可能立案,20万若为诈骗所得会被追诉;非法经营数额五万以上,或违法所得一万以上符合立案条件,20万涉及非法经营达标也会立案。
3.合法业务流水超20万不涉违法犯罪则不会立案,要结合具体情况判断是否满足立案条件。
结论:
仅流水超过20万不会直接立案,是否立案需结合具体情形判断是否满足相应犯罪立案条件。
法律解析:
根据法律规定,立案需要存在犯罪事实且需追究刑事责任,不同犯罪类型有不同的立案标准。例如诈骗罪,三千元至一万元以上就可能立案,如果这20万是诈骗所得,就会被立案追诉;非法经营案中,非法经营数额在五万元以上,或违法所得数额在一万元以上符合立案条件,若20万涉及非法经营且达到此标准也会立案。而正常合法业务流水超20万,不涉及违法犯罪,不会被立案。所以,判断是否立案不能仅依据流水金额,要结合具体情况看是否满足对应犯罪的立案条件。如果对自身情况是否涉及犯罪立案存在疑问,可向专业法律人士咨询,以获得准确的法律建议。
仅流水超过20万不会直接立案,立案需存在犯罪事实且需追究刑事责任,要结合具体情形判断是否满足相应犯罪立案条件。不同犯罪类型对金额等立案标准不同。
若流水20万涉及诈骗罪,由于一般三千元至一万元以上就可能立案,所以若这20万是诈骗所得,会被立案追诉。若涉及非法经营案,非法经营数额在五万元以上,或违法所得数额在一万元以上就符合立案条件,20万涉及非法经营达到标准也会立案。
但如果是正常合法业务流水超20万,不涉及违法犯罪,不会立案。
建议个人和企业规范经营,保留好业务往来的相关凭证,以便在遇到疑问时证明业务的合法性。若对自身业务是否涉嫌违法存在不确定,可咨询专业法律人士。
法律分析:
(1)仅流水超过20万并不必然导致立案,立案的前提是存在犯罪事实且需要追究刑事责任。
(2)不同犯罪类型有着不同的立案标准,以诈骗罪为例,三千元至一万元以上就可能被立案追诉,若20万属于诈骗所得,必然会被立案。
(3)对于非法经营案,非法经营数额在五万元以上,或违法所得数额在一万元以上即符合立案条件,20万若涉及非法经营且达到此标准也会被立案。
(4)若这20万是正常合法业务流水,不涉及任何违法犯罪行为,则不会立案。所以要结合具体情形判断是否满足相应犯罪的立案条件。
提醒:遇到涉及资金流水及立案相关问题,因不同案情对应解决方案不同,建议咨询专业人士进一步分析。
严格三重认证
206个细分领域
3000+城市分站
18万注册律师
3亿咨询数据
想获取更多刑事辩护资讯