1.我国刑法规定,构成洗钱罪不看行为人是否获利。如果中间人清楚知道是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及收益,还去做提供资金账户、帮忙转移财产等掩饰隐瞒的事,就会构成洗钱罪。
2.量刑上,基本是判五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处罚金或者只处罚金;要是情节严重,会判五年以上十年以下有期徒刑,同时处罚金。没获利的情况可以作为从轻处罚考虑,但不影响罪名成立。
3.要是中间人确实不知道是上游犯罪所得,那就不构成犯罪。具体怎么判,要综合考虑行为方式、参与程度、主观恶性等情况。
法律分析:
(1)洗钱罪的认定关键在于行为人是否明知是特定犯罪所得及其收益并实施掩饰隐瞒行为,而非是否获利。只要中间人存在为特定犯罪所得提供资金账户、协助转移财产等行为,且主观上明知,就构成洗钱罪。
(2)量刑方面,基础量刑是五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。虽未获利可作为从轻处罚情节,但不影响罪名成立。
(3)若中间人主观不明知是上游犯罪所得,则不构成犯罪。法院判决时会综合考量行为方式、参与程度和主观恶性等因素。
提醒:在参与经济活动中要注意辨别资金来源,避免因不明知而卷入洗钱犯罪。若涉及相关情况,因案情不同解决方案有别,建议咨询以进一步分析。
(一)对于涉及洗钱行为的中间人,若不确定资金来源是否为上游犯罪所得,应谨慎对待,可通过合法途径核实资金性质,避免盲目提供协助。
(二)若已参与可能涉及洗钱的活动,应及时停止,并主动向相关部门说明情况,争取从轻处理。
(三)在日常经济活动中,要增强法律意识,了解洗钱罪的构成要件和法律后果,不轻易参与可能涉及违法犯罪的活动。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
结论:
中间人明知是特定犯罪所得及其收益进行掩饰隐瞒,即便未获利也构成洗钱罪,量刑视情节而定,主观不明知则不构成犯罪。
法律解析:
我国刑法规定,洗钱罪的判定不取决于行为人是否获利。只要中间人明知是毒品犯罪等七类特定犯罪的所得及其收益,实施了提供资金账户、协助转移财产等掩饰隐瞒行为,就构成洗钱罪。基础量刑为五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。未获利可作为从轻处罚情节,但不影响定罪。若中间人主观上确实不知道是上游犯罪所得,不构成犯罪。具体判决要综合行为方式、参与程度、主观恶性等因素。如果您在生活中遇到涉及洗钱罪相关的法律疑问,欢迎向专业法律人士咨询,以获得准确的法律建议和帮助。
1.我国刑法规定洗钱罪的构成不取决于行为人是否获利。只要中间人明知是特定上游犯罪(毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪)的所得及其产生的收益,实施提供资金账户、协助转移财产等掩饰隐瞒行为,就构成洗钱罪。
2.洗钱罪量刑基础刑是五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。未获利情况可作为从轻处罚的酌定情节,但不影响定罪。若中间人主观上确实不明知是上游犯罪所得,则不构成犯罪。具体判决要结合行为方式、参与程度、主观恶性等综合判断。
3.解决措施和建议:
-加强法律宣传,提高公众对洗钱罪的认识,避免因无知而触犯法律。
-金融机构等相关单位应强化监管,对可疑资金交易进行严格审查和报告。
-司法机关在办案时要全面、细致地调查行为人的主观状态和客观行为,准确认定犯罪。
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